Порядок созыва совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Порядок созыва совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Правовые формы отрицания недобросовестного поведения"
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)3а. Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров акционерного общества о конфликте интересов.
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)3а. Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров акционерного общества о конфликте интересов.
Статья: Понятие "порядок принятия решения" в контексте применения пункта 2 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ при разрешении акционерных споров
(Поваров Ю.С.)
("Юрист", 2021, N 8)б) иногда же, наоборот, подобное "обособление" не проводится (к примеру, ст. 68 содержит установление, в соответствии с которым внутренним документом, помимо устава, может определяться порядок созыва и проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), при том что таким локальным источником, наряду с прочим, правомерно ввести отступления от стандартного правила о принятии решения простым большинством голосов членов, принимающих участие в заседании); заметим, что Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" <13>, устанавливающее дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, подробно останавливается и на вопросах подсчета голосов, документального оформления итогов собрания и т.п.
(Поваров Ю.С.)
("Юрист", 2021, N 8)б) иногда же, наоборот, подобное "обособление" не проводится (к примеру, ст. 68 содержит установление, в соответствии с которым внутренним документом, помимо устава, может определяться порядок созыва и проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), при том что таким локальным источником, наряду с прочим, правомерно ввести отступления от стандартного правила о принятии решения простым большинством голосов членов, принимающих участие в заседании); заметим, что Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" <13>, устанавливающее дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, подробно останавливается и на вопросах подсчета голосов, документального оформления итогов собрания и т.п.
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Устав АО с советом директоров
(КонсультантПлюс, 2026)1. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров в уставе АО
(КонсультантПлюс, 2026)1. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров в уставе АО
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 24.03.1998 N 349
"Об утверждении Порядка предоставления трудовым коллективам льгот, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1995 г. N 423 "О расширении прав трудовых коллективов при приватизации рентабельных угледобывающих предприятий"2. Министерство государственного имущества Российской Федерации по получении в установленном порядке от акционерных обществ, на которые распространяется действие пункта 1 настоящего Порядка, сведений (информаций) о созыве заседаний советов директоров (наблюдательных советов) и проведении общих собраний акционеров по вопросам конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции и (или) внесения предложений о приобретении членами трудовых коллективов предприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и приравненными к ним лицами, имеющими право на льготы, дополнительного количества обыкновенных акций, находящихся в федеральной собственности:
"Об утверждении Порядка предоставления трудовым коллективам льгот, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1995 г. N 423 "О расширении прав трудовых коллективов при приватизации рентабельных угледобывающих предприятий"2. Министерство государственного имущества Российской Федерации по получении в установленном порядке от акционерных обществ, на которые распространяется действие пункта 1 настоящего Порядка, сведений (информаций) о созыве заседаний советов директоров (наблюдательных советов) и проведении общих собраний акционеров по вопросам конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции и (или) внесения предложений о приобретении членами трудовых коллективов предприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и приравненными к ним лицами, имеющими право на льготы, дополнительного количества обыкновенных акций, находящихся в федеральной собственности:
Постановление Правительства РФ от 15.06.2024 N 811
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт", "Правилами проведения оценки, подготовки Предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах Общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")10.21. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, в том числе порядок принятия советом директоров решений заочным голосованием, определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и внутренними документами Общества в отношении совета директоров, утвержденными общим собранием участников.
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт", "Правилами проведения оценки, подготовки Предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах Общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")10.21. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, в том числе порядок принятия советом директоров решений заочным голосованием, определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и внутренними документами Общества в отношении совета директоров, утвержденными общим собранием участников.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества4.1. Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
"Актуальные проблемы эффективности частного права: монография"
(отв. ред. А.Н. Левушкин, Э.Х. Надысева)
("Юстицинформ", 2022)Поскольку п. 1 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" установлено, что порядок созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета) определяется уставом или внутренним документом общества, требования к содержанию предложения о выдвижении кандидатов могут быть предусмотрены одним из указанных документов.
(отв. ред. А.Н. Левушкин, Э.Х. Надысева)
("Юстицинформ", 2022)Поскольку п. 1 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" установлено, что порядок созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета) определяется уставом или внутренним документом общества, требования к содержанию предложения о выдвижении кандидатов могут быть предусмотрены одним из указанных документов.
Статья: Конкурент в составе совета директоров: вопросы конфликта интересов и защиты от недобросовестной конкуренции
(Седова Ж.И.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2021, N 4)3.1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний
(Седова Ж.И.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2021, N 4)3.1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний
Готовое решение: Какой компетенцией обладает совет директоров (наблюдательный совет) ООО и как он осуществляет свои полномочия
(КонсультантПлюс, 2026)Порядок подготовки к проведению и проведения заседаний (заочных голосований) совета директоров (наблюдательного совета) ООО нормативно не определен. В связи с этим для созыва и проведения заседания (заочного голосования) указанного органа необходимо руководствоваться уставом и положением о совете директоров (при его наличии). В частности, можно предусмотреть в уставе или внутреннем документе следующие положения:
(КонсультантПлюс, 2026)Порядок подготовки к проведению и проведения заседаний (заочных голосований) совета директоров (наблюдательного совета) ООО нормативно не определен. В связи с этим для созыва и проведения заседания (заочного голосования) указанного органа необходимо руководствоваться уставом и положением о совете директоров (при его наличии). В частности, можно предусмотреть в уставе или внутреннем документе следующие положения:
Статья: Правовой статус совета директоров (наблюдательного совета)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)При этом о проводимом собрании оповещаются все члены совета с указанием времени, места заседания и повестки дня. Нарушение порядка созыва и оповещения членов совета директоров может служить основанием для признания недействительным решения совета директоров по смыслу пп. 1 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)При этом о проводимом собрании оповещаются все члены совета с указанием времени, места заседания и повестки дня. Нарушение порядка созыва и оповещения членов совета директоров может служить основанием для признания недействительным решения совета директоров по смыслу пп. 1 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ.