Подарки корпоративным клиентам

Подборка наиболее важных документов по запросу Подарки корпоративным клиентам (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Нормативные акты

Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64
"О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ"
(вместе с "Руководством по программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции. Вольфсбергская группа")
- в отношении получателя, связанного с крупными корпоративными клиентами: работодатель получателя не осведомлен о каких-либо особо ценных подарках или знаках делового гостеприимства и (или) предоставлении менее стандартных преимуществ, таких как, например, продление приглашения гостям или членам семьи получателя;