Ограничение ДБО
Подборка наиболее важных документов по запросу Ограничение ДБО (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 4 "Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Так, 30.04.2021 банк запросил у ООО "Вектор" документы, необходимые для исполнения требований Закона N 115-ФЗ, и одновременно уведомил, что в случае непредставления документов банком будет реализовано право на ограничение использования системы ДБО в части приема распоряжений о совершении операции, пояснив, что запрос банка клиенту о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Законом N 115-ФЗ, является мерой по Закону N 115-ФЗ (статья 4 Закона N 115-ФЗ)."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Как оспорить блокировку счета по "антиотмывочному"?
(Данилов С.)
("Практическая бухгалтерия", 2022, N 9)Возможность управлять расчетным счетом дистанционно "Альфа-банк" отключил фирме в октябре прошлого года. Через несколько дней ПИК представила документы, которые давали основания для снятия ограничений. Еще через месяц компания направила банку письмо с требованием предоставить информацию об ограничении ДБО и восстановить обслуживание. "Альфабанк", в свою очередь, в начале этого года запросил у организации бумаги по нестандартным операциям. ПИК их все представила, но дистанционное банковское обслуживание так и не восстановили. Поэтому компания решила обратиться в суд.
(Данилов С.)
("Практическая бухгалтерия", 2022, N 9)Возможность управлять расчетным счетом дистанционно "Альфа-банк" отключил фирме в октябре прошлого года. Через несколько дней ПИК представила документы, которые давали основания для снятия ограничений. Еще через месяц компания направила банку письмо с требованием предоставить информацию об ограничении ДБО и восстановить обслуживание. "Альфабанк", в свою очередь, в начале этого года запросил у организации бумаги по нестандартным операциям. ПИК их все представила, но дистанционное банковское обслуживание так и не восстановили. Поэтому компания решила обратиться в суд.
Статья: Экономические меры противодействия легализации: анализ судебной практики
(Ефремов В.В., Завьялов С.О.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2020, N 12)Первый тип заградительного тарифа - комиссия, взимаемая банком при расторжении клиентом договора банковского счета и переводе остатка денежных средств на закрытом счете в иную кредитную организацию в условиях, когда у банка существуют подозрения в проведении таким клиентом сомнительных операций (оставшиеся без ответа запросы о предоставлении документов со стороны банка, ограничения ДБО, отклоненные распоряжения на перевод средств и т.п.). Чаще всего этот тип тарифа устанавливается в процентном соотношении от суммы остатка денежных средств на закрываемом клиентом счете.
(Ефремов В.В., Завьялов С.О.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2020, N 12)Первый тип заградительного тарифа - комиссия, взимаемая банком при расторжении клиентом договора банковского счета и переводе остатка денежных средств на закрытом счете в иную кредитную организацию в условиях, когда у банка существуют подозрения в проведении таким клиентом сомнительных операций (оставшиеся без ответа запросы о предоставлении документов со стороны банка, ограничения ДБО, отклоненные распоряжения на перевод средств и т.п.). Чаще всего этот тип тарифа устанавливается в процентном соотношении от суммы остатка денежных средств на закрываемом клиентом счете.