Оборот драгоценных камней
Подборка наиболее важных документов по запросу Оборот драгоценных камней (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Борьба с транснациональной организованной преступностью в государствах БРИКС
(Постоева Е.А.)
("Мировой судья", 2023, N 11)В ЮАР действует Закон о предупреждении организованной преступности, который вступил в силу в январе 1999 г. и криминализировал вымогательство, отмывание денег и деятельность преступных банд (criminal gang) <24>. По смыслу Закона преступная банда включает в себя любую организацию, ассоциацию или группу из трех или более лиц, одним из видов деятельности которых является совершение одного или нескольких преступлений. При этом такая группа должна иметь идентифицируемое название и знак или символ. Преступные банды могут участвовать в таких преступлениях, как фальшивомонетничество, подделка документов, незаконный оборот наркотиков, контрабанда оружия, незаконная торговля или перевозка находящихся под угрозой исчезновения редких и охраняемых животных или растений, незаконный оборот драгоценных камней и металлов и др. (приложение 1 к Закону).
(Постоева Е.А.)
("Мировой судья", 2023, N 11)В ЮАР действует Закон о предупреждении организованной преступности, который вступил в силу в январе 1999 г. и криминализировал вымогательство, отмывание денег и деятельность преступных банд (criminal gang) <24>. По смыслу Закона преступная банда включает в себя любую организацию, ассоциацию или группу из трех или более лиц, одним из видов деятельности которых является совершение одного или нескольких преступлений. При этом такая группа должна иметь идентифицируемое название и знак или символ. Преступные банды могут участвовать в таких преступлениях, как фальшивомонетничество, подделка документов, незаконный оборот наркотиков, контрабанда оружия, незаконная торговля или перевозка находящихся под угрозой исчезновения редких и охраняемых животных или растений, незаконный оборот драгоценных камней и металлов и др. (приложение 1 к Закону).
Готовое решение: Как осуществляется комиссионная торговля
(КонсультантПлюс, 2026)При комиссионной торговле непродовольственными товарами соблюдайте соответствующие правила продажи непродовольственных товаров, принятых на комиссию. Они предусмотрены Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 (далее - Правила). Не допускается комиссионная торговля изъятыми из оборота товарами, розничная продажа которых запрещена или ограничена, драгоценными металлами и драгоценными камнями (за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и ограненных сертифицированных драгоценных камней), товарами для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, предметами личной гигиены, изделиями швейными и трикотажными бельевыми, изделиями чулочно-носочными, изделиями и материалами, контактирующими с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового использования, товарами бытовой химии и лекарственными препаратами (п. 32 Правил).
(КонсультантПлюс, 2026)При комиссионной торговле непродовольственными товарами соблюдайте соответствующие правила продажи непродовольственных товаров, принятых на комиссию. Они предусмотрены Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 (далее - Правила). Не допускается комиссионная торговля изъятыми из оборота товарами, розничная продажа которых запрещена или ограничена, драгоценными металлами и драгоценными камнями (за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и ограненных сертифицированных драгоценных камней), товарами для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, предметами личной гигиены, изделиями швейными и трикотажными бельевыми, изделиями чулочно-носочными, изделиями и материалами, контактирующими с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового использования, товарами бытовой химии и лекарственными препаратами (п. 32 Правил).
Нормативные акты
Приказ Минфина России от 17.11.2025 N 164н
"Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ведения отчетности при их добыче"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2025 N 84349)Зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 2025 г. N 84349
"Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ведения отчетности при их добыче"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2025 N 84349)Зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 2025 г. N 84349
Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ
(ред. от 10.06.2026)
"О драгоценных металлах и драгоценных камнях"26 марта 1998 года N 41-ФЗ
(ред. от 10.06.2026)
"О драгоценных металлах и драгоценных камнях"26 марта 1998 года N 41-ФЗ
Статья: Работа с майнерами, реабилитация клиентов, контроль БПА: новые функции комплаенса
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Картина ближайших изменений нормативного поля ПОД/ФТ была бы неполной без законопроектов N 671687-8 <14> (регламентирует направления, связанные с противодействием финансированию экстремистской деятельности) и N 658358-8 <15> (комплекс мер по сокращению нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней), существенно дополняющих систему отчетности, направляемой банками в Росфинмониторинг, а также вводящих запреты на расчетные операции для отдельных лиц. Эти нововведения гарантированно обеспечат существенную трансформацию контрольных систем финансового мониторинга в банках.
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Картина ближайших изменений нормативного поля ПОД/ФТ была бы неполной без законопроектов N 671687-8 <14> (регламентирует направления, связанные с противодействием финансированию экстремистской деятельности) и N 658358-8 <15> (комплекс мер по сокращению нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней), существенно дополняющих систему отчетности, направляемой банками в Росфинмониторинг, а также вводящих запреты на расчетные операции для отдельных лиц. Эти нововведения гарантированно обеспечат существенную трансформацию контрольных систем финансового мониторинга в банках.
Статья: Продавцам и изготовителям серебряной "ювелирки" вернут право на УСН - задним числом
("Практическая бухгалтерия", 2024, N 3)Изменения затронут 198 ИП и 34 юрлица, работающих исключительно с серебром, или 1% всех участников оборота драгоценных металлов и камней, которые обязаны иметь регистрацию в Федеральной пробирной палате.
("Практическая бухгалтерия", 2024, N 3)Изменения затронут 198 ИП и 34 юрлица, работающих исключительно с серебром, или 1% всех участников оборота драгоценных металлов и камней, которые обязаны иметь регистрацию в Федеральной пробирной палате.
"Квалификация экологических преступлений: учебное пособие"
(Питулько К.В., Коряковцев В.В.)
("КНОРУС", 2023)Хищническая самовольная добыча янтаря достигла таких масштабов, что, по оценкам МВД России, его ежегодный незаконный оборот превысил 1,3 млрд рублей <1>. Эти данные характеризуют стоимость изъятого у правонарушителей янтаря, поэтому в действительности могут считаться лишь верхушкой айсберга. Тем не менее ограничение коммерческого нелегального оборота янтаря, полудрагоценных камней, драгоценных камней и металлов состоялось: в 2019 г. законодатель соответствующим образом изменил ст. 191 УК РФ.
(Питулько К.В., Коряковцев В.В.)
("КНОРУС", 2023)Хищническая самовольная добыча янтаря достигла таких масштабов, что, по оценкам МВД России, его ежегодный незаконный оборот превысил 1,3 млрд рублей <1>. Эти данные характеризуют стоимость изъятого у правонарушителей янтаря, поэтому в действительности могут считаться лишь верхушкой айсберга. Тем не менее ограничение коммерческого нелегального оборота янтаря, полудрагоценных камней, драгоценных камней и металлов состоялось: в 2019 г. законодатель соответствующим образом изменил ст. 191 УК РФ.
Статья: Оборот драгоценных металлов
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В целях обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них для осуществления контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения в Российской Федерации создается государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) (пп. 1 п. 1 ст. 12.2 Закона о драгоценных металлах).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В целях обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них для осуществления контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения в Российской Федерации создается государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) (пп. 1 п. 1 ст. 12.2 Закона о драгоценных металлах).
Статья: Учет драгметаллов в вопросах и ответах: контроль операций купли-продажи, расчет ОВП
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2025, N 7)- данные о постановке клиента на учет в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота;
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2025, N 7)- данные о постановке клиента на учет в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота;
Статья: Маркировка ювелирных изделий
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)С 01.03.2021 вступило в силу, за исключением отдельных положений, Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270 "О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление) (вместе с Правилами функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - Правила)), которым введено понятие маркировки ювелирных изделий.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)С 01.03.2021 вступило в силу, за исключением отдельных положений, Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270 "О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление) (вместе с Правилами функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - Правила)), которым введено понятие маркировки ювелирных изделий.