Наложение ареста на счета в рамках уголовного дела
Подборка наиболее важных документов по запросу Наложение ареста на счета в рамках уголовного дела (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 334 "Понятие залога" ГК РФКроме того, наличие преимущественного права залогодержателя на удовлетворение требований за счет залогового имущества установлено статьей 334 ГК РФ, и наложение ареста на такое имущество в рамках уголовного дела само по себе данного права не исключает."
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2025 N 13АП-7527/2025 по делу N А56-120925/2024
Категория: Споры с Росреестром.
Требования: О признании недействительным решения об отказе в государственной регистрации и погашении записи о регистрации договора участия в долевом строительстве, об обязании погасить запись в ЕГРН.
Обстоятельства: Застройщик, реализовавший право на односторонний отказ от договора долевого участия в строительстве со ссылкой на непогашение задолженности дольщиком, в целях погашения в ЕГРН записи о государственной регистрации договора обратился с соответствующим заявлением в Росреестр, который по результатам рассмотрения заявления отказал в совершении регистрационных действий, указав, что отсутствуют сведения об отказе банка от заключения счета эскроу с цессионарием.
Решение: Отказано.Однако, как указывает Общество, ПАО Сбербанк не осуществило перечисление денежных средств на расчетный счет Общества со счета эскроу N 40824810238120104892, поскольку на него был наложен арест в рамках уголовного дела N 01-0047/2024, рассмотренного Таганским районным судом города Москвы, подсудимым по которому являлся, в том числе, Демидов-Шувалов Р.Ю., сохраняемый в соответствии с приговором Таганского районного суда города Москвы от 22.07.2024 N 1-47/24 до исполнения данного приговора в части гражданского иска (страницы 56-57 приговора) о взыскании с Демидова-Шувалова Р.Ю. солидарно 75 335 036 руб. ущерба в пользу потерпевшего.
Категория: Споры с Росреестром.
Требования: О признании недействительным решения об отказе в государственной регистрации и погашении записи о регистрации договора участия в долевом строительстве, об обязании погасить запись в ЕГРН.
Обстоятельства: Застройщик, реализовавший право на односторонний отказ от договора долевого участия в строительстве со ссылкой на непогашение задолженности дольщиком, в целях погашения в ЕГРН записи о государственной регистрации договора обратился с соответствующим заявлением в Росреестр, который по результатам рассмотрения заявления отказал в совершении регистрационных действий, указав, что отсутствуют сведения об отказе банка от заключения счета эскроу с цессионарием.
Решение: Отказано.Однако, как указывает Общество, ПАО Сбербанк не осуществило перечисление денежных средств на расчетный счет Общества со счета эскроу N 40824810238120104892, поскольку на него был наложен арест в рамках уголовного дела N 01-0047/2024, рассмотренного Таганским районным судом города Москвы, подсудимым по которому являлся, в том числе, Демидов-Шувалов Р.Ю., сохраняемый в соответствии с приговором Таганского районного суда города Москвы от 22.07.2024 N 1-47/24 до исполнения данного приговора в части гражданского иска (страницы 56-57 приговора) о взыскании с Демидова-Шувалова Р.Ю. солидарно 75 335 036 руб. ущерба в пользу потерпевшего.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Банковский счет.
Вправе ли банк отказать конкурсному управляющему в закрытии счета должника после признания его банкротом и открытия конкурсного производства
(КонсультантПлюс, 2025)Письмом от 31.05.2016 N 1670 Банк сообщил конкурсному управляющему о невозможности закрыть счета и перечислить остатки денежных средств в связи с наложением на счета должника ареста в рамках уголовного дела N 247031 (постановление Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 19.03.2015).
Вправе ли банк отказать конкурсному управляющему в закрытии счета должника после признания его банкротом и открытия конкурсного производства
(КонсультантПлюс, 2025)Письмом от 31.05.2016 N 1670 Банк сообщил конкурсному управляющему о невозможности закрыть счета и перечислить остатки денежных средств в связи с наложением на счета должника ареста в рамках уголовного дела N 247031 (постановление Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 19.03.2015).
Статья: Специфика правового регулирования наложения ареста на денежные средства и иное имущество
(Орлова Т.В.)
("Российский следователь", 2023, N 12)Кредитная организация, осуществляющая банковские операции с находящимися на открытых в ней счетах денежными средствами, включая их списание, обеспечивает сохранность денежных средств, если в рамках производства по уголовному делу на них наложен арест, с прекращением операций по счету.
(Орлова Т.В.)
("Российский следователь", 2023, N 12)Кредитная организация, осуществляющая банковские операции с находящимися на открытых в ней счетах денежными средствами, включая их списание, обеспечивает сохранность денежных средств, если в рамках производства по уголовному делу на них наложен арест, с прекращением операций по счету.
Нормативные акты
Решение Конституционного Суда РФ от 05.02.2015
"Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2014 года"Впредь до внесения соответствующих законодательных изменений оспоренные положения не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
"Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2014 года"Впредь до внесения соответствующих законодательных изменений оспоренные положения не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 N 31-П
"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"4. Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Вводимые в порядке реализации данного конституционного предписания меры, направленные на защиту имущественных прав потерпевших, объективно носят ограничительный характер в отношении возможности осуществления правомочий по владению, пользованию и распоряжению соответствующим имуществом, ставшим предметом преступного посягательства, а потому их применение, включая такую превентивную меру, как наложение в рамках производства по уголовному делу ареста на денежные средства, в том числе похищенные со счета лица, признанного потерпевшим по данному уголовному делу, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, допускается исключительно на основании судебного решения.
"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"4. Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Вводимые в порядке реализации данного конституционного предписания меры, направленные на защиту имущественных прав потерпевших, объективно носят ограничительный характер в отношении возможности осуществления правомочий по владению, пользованию и распоряжению соответствующим имуществом, ставшим предметом преступного посягательства, а потому их применение, включая такую превентивную меру, как наложение в рамках производства по уголовному делу ареста на денежные средства, в том числе похищенные со счета лица, признанного потерпевшим по данному уголовному делу, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, допускается исключительно на основании судебного решения.
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды... учитывая судебные акты судов общей юрисдикции, исходили из того, что оснований для признания оспариваемых решений общего собрания акционеров общества "ОТС" не имеется, поскольку в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, правомерно не были включены С., Ш. и Г., учитывая, что на принадлежащие указанным лицам акции общества "О." районным судом в рамках уголовного дела был наложен арест: установлен запрет на пользование акциями".
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды... учитывая судебные акты судов общей юрисдикции, исходили из того, что оснований для признания оспариваемых решений общего собрания акционеров общества "ОТС" не имеется, поскольку в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, правомерно не были включены С., Ш. и Г., учитывая, что на принадлежащие указанным лицам акции общества "О." районным судом в рамках уголовного дела был наложен арест: установлен запрет на пользование акциями".
Статья: Возмещение ущерба потерпевшим от хищений денежных средств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий
(Власенко Н.В., Иванов А.Н.)
("Законность", 2025, N 6)В целях защиты имущественных прав потерпевших, лишенных возможности распоряжаться своим имуществом, зачастую перед судом возбуждается ходатайство о производстве выемки денежных средств, похищенных у потерпевшего. Например, неустановленное лицо, используя телефонную связь, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, под предлогом блокировки операции по незаконному оформлению кредита, похитило у гражданки А. денежные средства в размере 1 840 000 руб., которые та перевела на банковские счета ПАО "Сбербанк", принадлежащие Ч., М. и Ш. В целях обеспечения имущественных взысканий в части заявленного в рамках уголовного дела гражданского иска, других имущественных взысканий на денежные средства в размере 493 445 руб., находящиеся на банковском счете Ч., был наложен арест.
(Власенко Н.В., Иванов А.Н.)
("Законность", 2025, N 6)В целях защиты имущественных прав потерпевших, лишенных возможности распоряжаться своим имуществом, зачастую перед судом возбуждается ходатайство о производстве выемки денежных средств, похищенных у потерпевшего. Например, неустановленное лицо, используя телефонную связь, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, под предлогом блокировки операции по незаконному оформлению кредита, похитило у гражданки А. денежные средства в размере 1 840 000 руб., которые та перевела на банковские счета ПАО "Сбербанк", принадлежащие Ч., М. и Ш. В целях обеспечения имущественных взысканий в части заявленного в рамках уголовного дела гражданского иска, других имущественных взысканий на денежные средства в размере 493 445 руб., находящиеся на банковском счете Ч., был наложен арест.
Статья: Специализированный суд по международным коммерческим спорам как современная предпосылка конкурентоспособности российского правосудия в условиях мировой глобализации
(Щукин А.И.)
("Вестник гражданского процесса", 2022, N 3)По ст. 54 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (2002) (Кишиневская конвенция) решения судов о наложении ареста на имущество, включая денежные средства на банковских счетах, в целях обеспечения иска являются объектом признания на территориях стран - участниц данного договора. О расширении каталога судебных решений, подлежащих признанию и исполнению, за счет допущения выдачи экзекватуры в отношении определений о принятии обеспечительных мер см., напр.: Марышева Н.И., Щукин А.И. Иностранное судебное решение как объект признания и приведения в исполнение в России // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. N 2. С. 45 - 83.
(Щукин А.И.)
("Вестник гражданского процесса", 2022, N 3)По ст. 54 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (2002) (Кишиневская конвенция) решения судов о наложении ареста на имущество, включая денежные средства на банковских счетах, в целях обеспечения иска являются объектом признания на территориях стран - участниц данного договора. О расширении каталога судебных решений, подлежащих признанию и исполнению, за счет допущения выдачи экзекватуры в отношении определений о принятии обеспечительных мер см., напр.: Марышева Н.И., Щукин А.И. Иностранное судебное решение как объект признания и приведения в исполнение в России // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. N 2. С. 45 - 83.
Ситуация: Что следует предпринять для снятия ареста со счета или отмены приостановления операций по счетам?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Если вы не согласны с арестом в качестве меры обеспечения иска, вы вправе обратиться в суд с заявлением об отмене обеспечительной меры либо обжаловать определение суда (ст. ст. 144, 145, 332, 333 ГПК РФ). Обоснованием может служить несоразмерность наложенных обеспечительных мер цене иска. Например, цена иска составляет 100 тыс. руб., а арест наложен на денежные средства на счете в размере 1 млн руб. Если вы являетесь ответчиком, также можете поставить перед судом вопрос о предоставлении истцом обеспечения ваших возможных убытков (ст. 146 ГПК РФ).
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Если вы не согласны с арестом в качестве меры обеспечения иска, вы вправе обратиться в суд с заявлением об отмене обеспечительной меры либо обжаловать определение суда (ст. ст. 144, 145, 332, 333 ГПК РФ). Обоснованием может служить несоразмерность наложенных обеспечительных мер цене иска. Например, цена иска составляет 100 тыс. руб., а арест наложен на денежные средства на счете в размере 1 млн руб. Если вы являетесь ответчиком, также можете поставить перед судом вопрос о предоставлении истцом обеспечения ваших возможных убытков (ст. 146 ГПК РФ).
Вопрос: Что понимается под превентивными мерами?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В Постановлении Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 N 31-П "По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория" к превентивным мерам отнесено наложение ареста на денежные средства: "...меры, направленные на защиту имущественных прав потерпевших, объективно носят ограничительный характер... а потому их применение, включая такую превентивную меру, как наложение в рамках производства по уголовному делу ареста на денежные средства, в том числе похищенные со счета лица, признанного потерпевшим по данному уголовному делу, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, допускается исключительно на основании судебного решения".
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В Постановлении Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 N 31-П "По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория" к превентивным мерам отнесено наложение ареста на денежные средства: "...меры, направленные на защиту имущественных прав потерпевших, объективно носят ограничительный характер... а потому их применение, включая такую превентивную меру, как наложение в рамках производства по уголовному делу ареста на денежные средства, в том числе похищенные со счета лица, признанного потерпевшим по данному уголовному делу, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, допускается исключительно на основании судебного решения".