Мошенничество Управляющая компания
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество Управляющая компания (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Жажда наживы, или Жулики в сфере ЖКХ
(Соколова В.)
("Жилищное право", 2023, N 6)И казалось бы, что все схемы работников ЖКХ давно изучены, но не тут-то было. Жизнь не стоит на месте, и недобросовестные управляющие компании, а вернее представители этих компаний, продолжают искать новые способы незаконного обогащения.
(Соколова В.)
("Жилищное право", 2023, N 6)И казалось бы, что все схемы работников ЖКХ давно изучены, но не тут-то было. Жизнь не стоит на месте, и недобросовестные управляющие компании, а вернее представители этих компаний, продолжают искать новые способы незаконного обогащения.
Статья: Актуальные вопросы сохранения наследственной массы одиноко проживавших граждан
(Тужилова-Орданская Е.М., Гибадуллина А.А.)
("Нотариальный вестник", 2025, N 1)В связи с этим полагаем целесообразным принятие нотариусом обязательных мер по охране наследственной массы умерших одиноко проживавших граждан при взаимодействии органов нотариата, органов записи актов гражданского состояния, управляющих компаний жилых домов, правоохранительных органов, судов общей юрисдикции.
(Тужилова-Орданская Е.М., Гибадуллина А.А.)
("Нотариальный вестник", 2025, N 1)В связи с этим полагаем целесообразным принятие нотариусом обязательных мер по охране наследственной массы умерших одиноко проживавших граждан при взаимодействии органов нотариата, органов записи актов гражданского состояния, управляющих компаний жилых домов, правоохранительных органов, судов общей юрисдикции.
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Страхование имущества, страхование ответственности, страхование предпринимательского риска, личное страхование: Страхователь хочет взыскать страховое возмещение по договору страхования ответственности за причинение вреда
(КонсультантПлюс, 2026)Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.04.2021 N Ф05-23990/2020 по делу N А40-93404/2020 (страхование ответственности управляющей компании)
(КонсультантПлюс, 2026)Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.04.2021 N Ф05-23990/2020 по делу N А40-93404/2020 (страхование ответственности управляющей компании)
Нормативные акты
Положение Банка России от 23.09.2025 N 868-П
"О требованиях к деятельности управляющей компании, а также требованиях к деятельности, осуществление которой допускается в соответствии с федеральными законами только на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, порядке осуществления управляющей компанией учета операций с имуществом, составляющим инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда и (или) активы паевого инвестиционного фонда, а также с иным имуществом, доверительное управление которым она осуществляет на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и требованиях к правилам организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2026 N 85631)3.2.9. Разработку и контроль исполнения внутренних документов управляющей компании, направленных на соблюдение управляющей компанией и ее работниками (должностными лицами) норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству.
"О требованиях к деятельности управляющей компании, а также требованиях к деятельности, осуществление которой допускается в соответствии с федеральными законами только на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, порядке осуществления управляющей компанией учета операций с имуществом, составляющим инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда и (или) активы паевого инвестиционного фонда, а также с иным имуществом, доверительное управление которым она осуществляет на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и требованиях к правилам организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2026 N 85631)3.2.9. Разработку и контроль исполнения внутренних документов управляющей компании, направленных на соблюдение управляющей компанией и ее работниками (должностными лицами) норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству.
Информационное письмо Банка России от 13.06.2023 N ИН-02-28/44
"О рекомендациях по раскрытию финансовыми организациями информации в области устойчивого развития"Для управляющих активами (в том числе акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, брокеров)
"О рекомендациях по раскрытию финансовыми организациями информации в области устойчивого развития"Для управляющих активами (в том числе акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, брокеров)
Статья: Цифровизация гражданского судопроизводства Англии
(Ермакова Е.П., Протопопова О.В.)
("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2024, N 1)Обстоятельства дела. Заявителем был итальянский инженер, который управлял компанией, занимающейся азартными играми в Интернете, под названием Microgame. Он обратился в Высокий суд с просьбой о временном судебном запрете в отношении неизвестных лиц, четырех различных криптовалютных бирж и одной компании - разработчика программного обеспечения. Этому предшествовало незаконное присвоение криптовалюты (около 2,1 млн Tether и 230 000 USD Coin). Истец обнаружил, что мошенники имитировали онлайн-брокерские услуги, которыми он пользовался. Затем они заманивали других инвесторов переводить криптовалюту на два онлайн-кошелька. Высокий суд разрешил вручение судебных документов путем раздачи NFT на два рассматриваемых онлайн-кошелька. Суд также признал, что четверо из пяти других ответчиков владели криптовалютой заявителя в качестве конструктивных доверительных управляющих [11].
(Ермакова Е.П., Протопопова О.В.)
("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2024, N 1)Обстоятельства дела. Заявителем был итальянский инженер, который управлял компанией, занимающейся азартными играми в Интернете, под названием Microgame. Он обратился в Высокий суд с просьбой о временном судебном запрете в отношении неизвестных лиц, четырех различных криптовалютных бирж и одной компании - разработчика программного обеспечения. Этому предшествовало незаконное присвоение криптовалюты (около 2,1 млн Tether и 230 000 USD Coin). Истец обнаружил, что мошенники имитировали онлайн-брокерские услуги, которыми он пользовался. Затем они заманивали других инвесторов переводить криптовалюту на два онлайн-кошелька. Высокий суд разрешил вручение судебных документов путем раздачи NFT на два рассматриваемых онлайн-кошелька. Суд также признал, что четверо из пяти других ответчиков владели криптовалютой заявителя в качестве конструктивных доверительных управляющих [11].
Статья: Уголовно-правовые механизмы обеспечения безопасности пожилых лиц
(Бирюков И.И.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 6)<13> Приведем лишь некоторые наиболее показательные примеры. Женщина (39 лет) в состоянии алкогольного опьянения пришла к своей престарелой односельчанке (92 года), чтобы занять у нее денег, а после отказа напала на нее, задушила платком и похитила 59 тыс. руб. (URL: https://iz.ru/762121/2018-07-02/mnogodetnaia-mat-poluchila-10-let-kolonii-za-ubiistvo-blokadnitcy (дата обращения: 01.08.2023)). Двое лиц совершили хищения у 189 пожилых граждан путем обмана с установлением систем фильтрации воды. Под угрозой отключения водоснабжения от "представителей управляющей компании" старики передавали преступникам по 139 тыс. руб. (URL: https://rg.ru/2021/07/28/reg-cfo/sud-vynes-prigovor-moshennikam-prodavavshim-moskvicham-chudo-filtry-dlia-vody.html (дата обращения: 01.08.2023)). Ущерб на сумму более 11 млн руб. был причинен организованной группой, которая в 2021 г. совершила 41 эпизод телефонного мошенничества в отношении жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте старше 80 лет (URL: https://regnum.ru/news/3821690 (дата обращения: 02.08.2023)). Двое мужчин (39 и 27 лет) незаконно проникли в частный дом, где проживали пожилые брат и сестра (1944 и 1946 годов рождения), связали хозяев, заклеили им рты скотчем, после чего накрыли пледом и подожгли (URL: https://news.rambler.ru/crime/47012421-sozhgli-zazhivo-stali-izvestny-podrobnosti-ubiystva-pozhilogo-repetitora-v-moskve/ (дата обращения: 02.08.2023)).
(Бирюков И.И.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 6)<13> Приведем лишь некоторые наиболее показательные примеры. Женщина (39 лет) в состоянии алкогольного опьянения пришла к своей престарелой односельчанке (92 года), чтобы занять у нее денег, а после отказа напала на нее, задушила платком и похитила 59 тыс. руб. (URL: https://iz.ru/762121/2018-07-02/mnogodetnaia-mat-poluchila-10-let-kolonii-za-ubiistvo-blokadnitcy (дата обращения: 01.08.2023)). Двое лиц совершили хищения у 189 пожилых граждан путем обмана с установлением систем фильтрации воды. Под угрозой отключения водоснабжения от "представителей управляющей компании" старики передавали преступникам по 139 тыс. руб. (URL: https://rg.ru/2021/07/28/reg-cfo/sud-vynes-prigovor-moshennikam-prodavavshim-moskvicham-chudo-filtry-dlia-vody.html (дата обращения: 01.08.2023)). Ущерб на сумму более 11 млн руб. был причинен организованной группой, которая в 2021 г. совершила 41 эпизод телефонного мошенничества в отношении жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте старше 80 лет (URL: https://regnum.ru/news/3821690 (дата обращения: 02.08.2023)). Двое мужчин (39 и 27 лет) незаконно проникли в частный дом, где проживали пожилые брат и сестра (1944 и 1946 годов рождения), связали хозяев, заклеили им рты скотчем, после чего накрыли пледом и подожгли (URL: https://news.rambler.ru/crime/47012421-sozhgli-zazhivo-stali-izvestny-podrobnosti-ubiystva-pozhilogo-repetitora-v-moskve/ (дата обращения: 02.08.2023)).
Статья: Путин подписал Закон о домовых чатах в MAX
(Ошнокова Д., Маняхина Н.)
("Жилищное право", 2026, N 1)Принятие Закона продиктовано необходимостью обеспечить безопасную цифровую среду при оказании жилищно-коммунальных услуг. В мессенджер интегрированы средства защиты и инструменты противодействия мошенникам, а также полезные для граждан дополнительные сервисы. Чат останется прежним даже при смене управляющей компании. Кроме того, он будет доступен при отключениях Интернета.
(Ошнокова Д., Маняхина Н.)
("Жилищное право", 2026, N 1)Принятие Закона продиктовано необходимостью обеспечить безопасную цифровую среду при оказании жилищно-коммунальных услуг. В мессенджер интегрированы средства защиты и инструменты противодействия мошенникам, а также полезные для граждан дополнительные сервисы. Чат останется прежним даже при смене управляющей компании. Кроме того, он будет доступен при отключениях Интернета.
Статья: Управление многоквартирным домом с привлечением иных управляющих субъектов, формы управления многоквартирным домом
(Курочкин И.В.)
("Правовые вопросы недвижимости", 2025, N 2)Однако модель не идеальна. Во-первых, собственники несут дополнительные расходы, так как управляющая компания, будучи коммерческой структурой, закладывает в тарифы свою прибыль. Во-вторых, УО вправе перераспределять ресурсы между домами, что иногда приводит к недостаточному финансированию конкретного МКД. Наконец, не все организации добросовестны: случаи мошенничества или некомпетентности требуют постоянного контроля со стороны собственников, что усложняет взаимодействие. Таким образом, выбор УО как способа управления требует взвешенного подхода, учитывающего как профессиональные возможности компании, так и потенциальные риски.
(Курочкин И.В.)
("Правовые вопросы недвижимости", 2025, N 2)Однако модель не идеальна. Во-первых, собственники несут дополнительные расходы, так как управляющая компания, будучи коммерческой структурой, закладывает в тарифы свою прибыль. Во-вторых, УО вправе перераспределять ресурсы между домами, что иногда приводит к недостаточному финансированию конкретного МКД. Наконец, не все организации добросовестны: случаи мошенничества или некомпетентности требуют постоянного контроля со стороны собственников, что усложняет взаимодействие. Таким образом, выбор УО как способа управления требует взвешенного подхода, учитывающего как профессиональные возможности компании, так и потенциальные риски.
Статья: Классификация как один из способов выявления основных направлений криминальной активности на финансовом рынке России
(Гардалоев А.С.)
("Российский следователь", 2024, N 2)Следует обратить фокус внимания и на документы стратегического планирования, которые выделяют следующие блоки финансового рынка: банковский сектор, микрофинансовый рынок, страховой рынок, профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, рынок финансового консультирования <9>, которые, по мнению регулятора, представляют собой наиболее уязвимые блоки.
(Гардалоев А.С.)
("Российский следователь", 2024, N 2)Следует обратить фокус внимания и на документы стратегического планирования, которые выделяют следующие блоки финансового рынка: банковский сектор, микрофинансовый рынок, страховой рынок, профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, рынок финансового консультирования <9>, которые, по мнению регулятора, представляют собой наиболее уязвимые блоки.
Статья: Концепция проникновения за корпоративный занавес в праве США
(Федчук В.Д.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2025, N 3)Mr. Carlton определенно обладал высокой степенью контроля над компаниями группы, однако в деле не было доказательств наличия в его действиях мошеннического намерения. Тот факт, что он не нарушал требований, предъявляемых к размеру капитала, свидетельствовал о том, что он управлял компаниями правомерно.
(Федчук В.Д.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2025, N 3)Mr. Carlton определенно обладал высокой степенью контроля над компаниями группы, однако в деле не было доказательств наличия в его действиях мошеннического намерения. Тот факт, что он не нарушал требований, предъявляемых к размеру капитала, свидетельствовал о том, что он управлял компаниями правомерно.
Статья: Отпетые мошенники: аферисты обновили схему развода с доверенностью
(Гладышева Е., Кучкаров А., Кудряшова Н., Мешков М.)
("Жилищное право", 2021, N 11)Гладышева Елена, управляющий партнер, адвокат компании "РИ-консалтинг".
(Гладышева Е., Кучкаров А., Кудряшова Н., Мешков М.)
("Жилищное право", 2021, N 11)Гладышева Елена, управляющий партнер, адвокат компании "РИ-консалтинг".
Статья: Особенности банкротства управляющих компаний: правовое регулирование и правоприменение
(Топоров Д.А.)
("Хозяйство и право", 2024, N 9)1. Распространенное явление задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг среди жителей домов, находящихся под управлением данных организаций, создает для последних бремя обязательств перед поставщиками ресурсов (далее - РСО). В таких случаях именно управляющая компания (УК) берет на себя ответственность за погашение задолженностей перед РСО, что часто становится причиной обращения последних в суд с заявлением о признании управляющей компании банкротом. Это, в свою очередь, ведет к началу процесса прекращения обязательств организации, что является одним из критериев признания юридического лица несостоятельным (ст. 419 ГК РФ).
(Топоров Д.А.)
("Хозяйство и право", 2024, N 9)1. Распространенное явление задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг среди жителей домов, находящихся под управлением данных организаций, создает для последних бремя обязательств перед поставщиками ресурсов (далее - РСО). В таких случаях именно управляющая компания (УК) берет на себя ответственность за погашение задолженностей перед РСО, что часто становится причиной обращения последних в суд с заявлением о признании управляющей компании банкротом. Это, в свою очередь, ведет к началу процесса прекращения обязательств организации, что является одним из критериев признания юридического лица несостоятельным (ст. 419 ГК РФ).
Статья: Система гарантирования на рынке ценных бумаг. Особенность нереализованного проекта
(Спиридонова О.И., Тропская С.С.)
("Финансовое право", 2023, N 7)Во Франции система гарантирования на рынке ценных бумаг осуществляется через Межбанковский фонд гарантирования депозитов и ценных бумаг (FGDR). Этот фонд был создан в 1999 г. и является некоммерческой организацией, которая защищает интересы инвесторов на финансовых рынках. Фонд гарантирует возврат инвесторам до 70 000 евро в случае банкротства финансовой организации, которая управляет их инвестициями. FGDR также гарантирует возврат средств в случае утраты или кражи ценных бумаг, которые находятся на хранении у финансовой организации. Организация также предоставляет услуги по защите конфиденциальности данных клиентов и предотвращению мошенничества. Эта система гарантирования обеспечивает инвесторам дополнительную защиту и повышает уровень доверия к финансовым рынкам во Франции. Она также способствует развитию финансовой индустрии и привлечению инвестиций в экономику страны <7>.
(Спиридонова О.И., Тропская С.С.)
("Финансовое право", 2023, N 7)Во Франции система гарантирования на рынке ценных бумаг осуществляется через Межбанковский фонд гарантирования депозитов и ценных бумаг (FGDR). Этот фонд был создан в 1999 г. и является некоммерческой организацией, которая защищает интересы инвесторов на финансовых рынках. Фонд гарантирует возврат инвесторам до 70 000 евро в случае банкротства финансовой организации, которая управляет их инвестициями. FGDR также гарантирует возврат средств в случае утраты или кражи ценных бумаг, которые находятся на хранении у финансовой организации. Организация также предоставляет услуги по защите конфиденциальности данных клиентов и предотвращению мошенничества. Эта система гарантирования обеспечивает инвесторам дополнительную защиту и повышает уровень доверия к финансовым рынкам во Франции. Она также способствует развитию финансовой индустрии и привлечению инвестиций в экономику страны <7>.
Статья: Как не надо взыскивать долги. 7 вредных советов на примере реального кейса
(Авалян Р.)
("Юридический справочник руководителя", 2024, N 11)Наша история началась с мошенничества. Некая гражданка еще в 2018 году совершила 12 мошенничеств (приговор Савеловского районного суда г. Москвы от 30.07.2018 по делу N 1-28/2018). Под предлогом оказания туристических услуг она как фактический руководитель компании собирала деньги с граждан. Но никаких услуг по бронированию не оказывала, а деньги просто забирала себе. Интересный факт: преступница даже не работала в компании. Гендиректором формально был ее супруг, который, впрочем, компанией не управлял, а лишь выполнял распоряжения жены. Тем удивительнее, что ни факт передачи денег "левому" человеку, ни небольшой возраст компании никого из дюжины потерпевших не насторожили. Закономерный итог: участие всех 12 человек в уголовном деле в качестве потерпевших и туманные перспективы взыскания денег, переданных преступнице.
(Авалян Р.)
("Юридический справочник руководителя", 2024, N 11)Наша история началась с мошенничества. Некая гражданка еще в 2018 году совершила 12 мошенничеств (приговор Савеловского районного суда г. Москвы от 30.07.2018 по делу N 1-28/2018). Под предлогом оказания туристических услуг она как фактический руководитель компании собирала деньги с граждан. Но никаких услуг по бронированию не оказывала, а деньги просто забирала себе. Интересный факт: преступница даже не работала в компании. Гендиректором формально был ее супруг, который, впрочем, компанией не управлял, а лишь выполнял распоряжения жены. Тем удивительнее, что ни факт передачи денег "левому" человеку, ни небольшой возраст компании никого из дюжины потерпевших не насторожили. Закономерный итог: участие всех 12 человек в уголовном деле в качестве потерпевших и туманные перспективы взыскания денег, переданных преступнице.