Мошенничество при продаже автомобиля
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество при продаже автомобиля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Международно-правовое противодействие транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала
(Абдулазизов М.К.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 4)Обобщение правоприменительной практики национальных судов позволяет заключить, что основными формами транснациональной организованной преступности, ориентированными на криминализацию финансовых ресурсов и имущества, которое свободно обращается на легальном рынке, являются: контрабанда денег, валютных ценностей и ценных бумаг путем их незаконного вывода из-под юрисдикции государств с использованием серых банковских схем, офшорных зон и криптовалюты; фиктивные предпринимательство и банкротство; финансовое мошенничество; незаконная торговля видами флоры и фауны; преступления террористической и экстремистской направленности; преступления в сфере высоких технологий и информационных систем; незаконная миграция; незаконный оборот человеческих органов и тканей для трансплантации; незаконные перемещения через границы государств материальных ценностей, транспортных средств и предметов, представляющих значительную экономическую, историческую и культурную ценность; фальшивомонетничество; незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, военной техники, радиоактивных и ядерных материалов; морское пиратство; отмывание денежных средств; коррупция.
(Абдулазизов М.К.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 4)Обобщение правоприменительной практики национальных судов позволяет заключить, что основными формами транснациональной организованной преступности, ориентированными на криминализацию финансовых ресурсов и имущества, которое свободно обращается на легальном рынке, являются: контрабанда денег, валютных ценностей и ценных бумаг путем их незаконного вывода из-под юрисдикции государств с использованием серых банковских схем, офшорных зон и криптовалюты; фиктивные предпринимательство и банкротство; финансовое мошенничество; незаконная торговля видами флоры и фауны; преступления террористической и экстремистской направленности; преступления в сфере высоких технологий и информационных систем; незаконная миграция; незаконный оборот человеческих органов и тканей для трансплантации; незаконные перемещения через границы государств материальных ценностей, транспортных средств и предметов, представляющих значительную экономическую, историческую и культурную ценность; фальшивомонетничество; незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, военной техники, радиоактивных и ядерных материалов; морское пиратство; отмывание денежных средств; коррупция.
Статья: Искусственный интеллект: концепция нормативного регулирования его использования
(Вайпан В.А.)
("Право и экономика", 2026, N 3)Например, на финансовом рынке встречаются ситуации, когда информация раскрывается ИИ-системой потребителю неполно или недостоверно; при оказании банковских услуг иногда чат-боты некорректно обрабатывают заявки клиента либо выдают ссылки на несуществующие страницы при запросе клиента на получение выписки по счету карты; фиксировались случаи, когда чат-бот списывал подписку с карты клиента, который согласия на подписку не давал и ею не пользовался; имеются жалобы клиентов на то, что ИИ (голосовой помощник), не распознав голос держателя карты, ошибочно ее блокировал; в результате использования ИИ-приложения клиенты предоставляли мошенникам доступ к своим аккаунтам на портале госуслуг, в результате чего мошенники заключали от их имени кредитные договоры; описывалась ситуация, когда клиент намеренно использовал особенности работы языковой модели ИИ (контекстные подсказки и формулировки) и добился от чат-бота подтверждения заведомо некорректных условий сделки (продажи нового автомобиля по символической цене); и т.д. В медицинской практике встречались случаи, когда применяемые ИИ-технологии не выявляли признаков онкологических заболеваний и врач, опираясь на ИИ-диагностику, не назначал лечения, а в последующем онкология фиксировалась у пациента на более поздней стадии; в другом деле медицинский работник ошибочно отменил уже назначенную операцию, основываясь на "решении" ИИ; и т.д.
(Вайпан В.А.)
("Право и экономика", 2026, N 3)Например, на финансовом рынке встречаются ситуации, когда информация раскрывается ИИ-системой потребителю неполно или недостоверно; при оказании банковских услуг иногда чат-боты некорректно обрабатывают заявки клиента либо выдают ссылки на несуществующие страницы при запросе клиента на получение выписки по счету карты; фиксировались случаи, когда чат-бот списывал подписку с карты клиента, который согласия на подписку не давал и ею не пользовался; имеются жалобы клиентов на то, что ИИ (голосовой помощник), не распознав голос держателя карты, ошибочно ее блокировал; в результате использования ИИ-приложения клиенты предоставляли мошенникам доступ к своим аккаунтам на портале госуслуг, в результате чего мошенники заключали от их имени кредитные договоры; описывалась ситуация, когда клиент намеренно использовал особенности работы языковой модели ИИ (контекстные подсказки и формулировки) и добился от чат-бота подтверждения заведомо некорректных условий сделки (продажи нового автомобиля по символической цене); и т.д. В медицинской практике встречались случаи, когда применяемые ИИ-технологии не выявляли признаков онкологических заболеваний и врач, опираясь на ИИ-диагностику, не назначал лечения, а в последующем онкология фиксировалась у пациента на более поздней стадии; в другом деле медицинский работник ошибочно отменил уже назначенную операцию, основываясь на "решении" ИИ; и т.д.
Судебная практика
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2023 N 18АП-9795/2023 по делу N А07-15768/2021
Требование: Об отмене определения о завершении процедуры реализации имущества гражданина, освобождении его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Решение: Определение оставлено без изменения.Суд первой инстанции указал, что оценить техническое состояние транспортного средства на 21.10.2010 не представляется возможным. Вместе с тем, учитывая уменьшение стоимости автомобиля с учетом амортизации, продажи его не собственником, а специализированной организацией, выплатой комиссии такой организации, суд не нашел оснований для не признания цены в 255 000 рублей, с учетом комиссий, в качестве рыночной. С учетом даты сделки суд первой инстанции посчитал, что дальнейший сбор доказательств не возможен. При этом, счел, что фактов совершения должником мошенничества, злостного уклонения от погашения задолженности, сокрытия или умышленного уничтожения имущества, а также фактов непредставления должником финансовому управляющему необходимых сведений или представление заведомо недостоверных сведений, не установлено.
Требование: Об отмене определения о завершении процедуры реализации имущества гражданина, освобождении его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Решение: Определение оставлено без изменения.Суд первой инстанции указал, что оценить техническое состояние транспортного средства на 21.10.2010 не представляется возможным. Вместе с тем, учитывая уменьшение стоимости автомобиля с учетом амортизации, продажи его не собственником, а специализированной организацией, выплатой комиссии такой организации, суд не нашел оснований для не признания цены в 255 000 рублей, с учетом комиссий, в качестве рыночной. С учетом даты сделки суд первой инстанции посчитал, что дальнейший сбор доказательств не возможен. При этом, счел, что фактов совершения должником мошенничества, злостного уклонения от погашения задолженности, сокрытия или умышленного уничтожения имущества, а также фактов непредставления должником финансовому управляющему необходимых сведений или представление заведомо недостоверных сведений, не установлено.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 26.10.2023 N 33-18836/2023 (УИД 03RS0031-01-2023-000095-51)
Категория спора: Право собственности.
Требования: 1) О признании добросовестным приобретателем; 2) Об истребовании автомобиля.
Обстоятельства: Автомобиль выбыл из владения истца помимо его воли.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Отказано.Вопреки доводу жалобы ФИО1 путем переписки в мессенджере Вацап 12.12.2022 г. отказался от продажи автомобиля опровергается тем, что в тот же день он получил расписку от ФИО3 из которой следует, 12.12.2022 г. ФИО3 принял у ФИО1 на комиссию спорный автомобиль, обязуется его продать и вернуть деньги в размере 1300000 рублей. Возбуждение уголовного дела за хищение в форме обмана (мошенничество), само по себе не свидетельствует о выбытии вещи из владения собственника помимо воли, так как правовой смысл понятия "похищение" в соответствии со ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации не идентично понятию "хищение" в соответствии со ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Категория спора: Право собственности.
Требования: 1) О признании добросовестным приобретателем; 2) Об истребовании автомобиля.
Обстоятельства: Автомобиль выбыл из владения истца помимо его воли.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Отказано.Вопреки доводу жалобы ФИО1 путем переписки в мессенджере Вацап 12.12.2022 г. отказался от продажи автомобиля опровергается тем, что в тот же день он получил расписку от ФИО3 из которой следует, 12.12.2022 г. ФИО3 принял у ФИО1 на комиссию спорный автомобиль, обязуется его продать и вернуть деньги в размере 1300000 рублей. Возбуждение уголовного дела за хищение в форме обмана (мошенничество), само по себе не свидетельствует о выбытии вещи из владения собственника помимо воли, так как правовой смысл понятия "похищение" в соответствии со ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации не идентично понятию "хищение" в соответствии со ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Нормативные акты
"Обзор Верховного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной практики о применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении гражданских дел"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.02.2012)В судебном заседании представитель ответчика ООО ТД "Джемир" заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. Ходатайство он обосновал тем, что 10 февраля 2010 г. в отношении генерального директора ООО "Ямальская автомобильная компания" возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - мошенничество по факту хищения автомобилей ООО ТД "Джемир" и денежных средств по фиктивным договорам купли-продажи автомобилей.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.02.2012)В судебном заседании представитель ответчика ООО ТД "Джемир" заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. Ходатайство он обосновал тем, что 10 февраля 2010 г. в отношении генерального директора ООО "Ямальская автомобильная компания" возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - мошенничество по факту хищения автомобилей ООО ТД "Джемир" и денежных средств по фиктивным договорам купли-продажи автомобилей.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)С. также ссылалась на то, что не знала и не могла знать о наличии у сотрудников общества, продавших ей автомобиль, преступного умысла на совершение мошеннических действий и об отсутствии у них намерений исполнять условия агентского договора, заключенного с К.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)С. также ссылалась на то, что не знала и не могла знать о наличии у сотрудников общества, продавших ей автомобиль, преступного умысла на совершение мошеннических действий и об отсутствии у них намерений исполнять условия агентского договора, заключенного с К.
Статья: Засекреченный прецедент? Да нет, все-таки: "дело Воробей" уже вылетело - не поймаешь! Анализируем образец смелого и исключительно принципиального судейского усмотрения - Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ в отношении лица, поспешно осужденного за "хищение" автомобиля у своей сожительницы
(Колоколов Н.А.)
("Уголовное судопроизводство", 2024, N 1)Органы предварительного расследования, не вникая в суть устойчивых неформальных морально-нравственных отношений, сложившихся между Пак и Воробей, выявили ("выхватили из контекста") факт: последний, подделав договор купли-продажи автомобиля, формально принадлежащего и зарегистрированного на Пак, переоформил машину на свое имя. Содеянное Воробей было квалифицировано по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
(Колоколов Н.А.)
("Уголовное судопроизводство", 2024, N 1)Органы предварительного расследования, не вникая в суть устойчивых неформальных морально-нравственных отношений, сложившихся между Пак и Воробей, выявили ("выхватили из контекста") факт: последний, подделав договор купли-продажи автомобиля, формально принадлежащего и зарегистрированного на Пак, переоформил машину на свое имя. Содеянное Воробей было квалифицировано по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Статья: Некоторые международно-правовые аспекты взаимодействия Интерпола и миссии ООН в Косове
(Тишков С.А., Тишкова Д.С.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2023, N 2)Это позволило начать работу по использованию ресурсов Интерпола в борьбе с преступностью в Косове, которая все больше приобретала черты транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков и оружия, торговлю людьми, контрабанду товаров (краденые автомобили, сигареты и т.д.), а также финансовые преступления, такие как мошенничество, подделка и отмывание денег.
(Тишков С.А., Тишкова Д.С.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2023, N 2)Это позволило начать работу по использованию ресурсов Интерпола в борьбе с преступностью в Косове, которая все больше приобретала черты транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков и оружия, торговлю людьми, контрабанду товаров (краденые автомобили, сигареты и т.д.), а также финансовые преступления, такие как мошенничество, подделка и отмывание денег.
Статья: Проблематика возврата автомобилей, похищенных путем мошенничества, потерпевшему: аспект противостояния виктимности жертвы и добросовестности приобретателя. Пути превенции инцидента
(Дашкова А.С.)
("Российский следователь", 2021, N 12)<12> Велиев Я.П. Способы совершения мошенничеств при купле-продаже автотранспорта и первоначальные действия сотрудников полиции ОВД по раскрытию данных преступлений // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2019. N 2(47). С. 119.
(Дашкова А.С.)
("Российский следователь", 2021, N 12)<12> Велиев Я.П. Способы совершения мошенничеств при купле-продаже автотранспорта и первоначальные действия сотрудников полиции ОВД по раскрытию данных преступлений // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2019. N 2(47). С. 119.
Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за август 2023 года
(Автонова Е.Д., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 10)Если дочь умершего гражданина обратилась с иском о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля, который был заключен с ответчиком с подделанной подписью умершего за несколько месяцев до его смерти, и было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, то следует учитывать следующее:
(Автонова Е.Д., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 10)Если дочь умершего гражданина обратилась с иском о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля, который был заключен с ответчиком с подделанной подписью умершего за несколько месяцев до его смерти, и было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, то следует учитывать следующее:
Статья: Дело Кактана и его последствия
(Курсаев А.В.)
("Уголовное право", 2026, N 2)Так, К. посредством интернет-портала выставил объявление о продаже автомобильных дисков с резиной, которые фактически у него отсутствовали. Потерпевший осуществил денежный перевод на банковскую карту К. со своей банковской карты <42>. По другим уголовным делам виновные размещали объявление о продаже несуществующего товара на своем аккаунте в социальной сети <43>, на специализированном интернет-сайте "Купи-продай" <44>, в сети Интернет (фиктивные объявления о продаже автотранспорта с последующим завладением денежными средствами, полученными в качестве предоплаты за автомобиль) <45>. Эти действия были квалифицированы судами как мошенничество с использованием электронных средств платежа.
(Курсаев А.В.)
("Уголовное право", 2026, N 2)Так, К. посредством интернет-портала выставил объявление о продаже автомобильных дисков с резиной, которые фактически у него отсутствовали. Потерпевший осуществил денежный перевод на банковскую карту К. со своей банковской карты <42>. По другим уголовным делам виновные размещали объявление о продаже несуществующего товара на своем аккаунте в социальной сети <43>, на специализированном интернет-сайте "Купи-продай" <44>, в сети Интернет (фиктивные объявления о продаже автотранспорта с последующим завладением денежными средствами, полученными в качестве предоплаты за автомобиль) <45>. Эти действия были квалифицированы судами как мошенничество с использованием электронных средств платежа.
Статья: Правовое регулирование импорта автомобилей и их частей из Южной Кореи в Россию
(Судакова Е.Д.)
("Цивилист", 2025, N 6)Дополнительные риски связаны с отсутствием достаточного контроля за деятельностью компаний-посредников, что способствует распространению мошеннических схем и недобросовестных практик, включая продажу автомобилей с юридическими ограничениями, сомнительной технической историей или скрытыми повреждениями. В связи с этим требуется разработка дополнительных правовых механизмов, направленных на защиту российских покупателей, в том числе введение обязательных стандартов информационного раскрытия данных о приобретаемых транспортных средствах, обеспечение юридической ответственности посредников за недостоверную информацию и внедрение механизмов досудебного разрешения споров.
(Судакова Е.Д.)
("Цивилист", 2025, N 6)Дополнительные риски связаны с отсутствием достаточного контроля за деятельностью компаний-посредников, что способствует распространению мошеннических схем и недобросовестных практик, включая продажу автомобилей с юридическими ограничениями, сомнительной технической историей или скрытыми повреждениями. В связи с этим требуется разработка дополнительных правовых механизмов, направленных на защиту российских покупателей, в том числе введение обязательных стандартов информационного раскрытия данных о приобретаемых транспортных средствах, обеспечение юридической ответственности посредников за недостоверную информацию и внедрение механизмов досудебного разрешения споров.
Интервью: Боролись - и победили
("Современные страховые технологии", 2024, N 5)- С.Е.: Да, теперь не надо в обязательном порядке проходить техосмотр для того, чтобы заключить договор страхования. Это тоже существенно улучшило ситуацию. Страховщики сначала боялись, что это негативно будет влиять на техническое состояние автомобиля. По факту мы получили лишь уменьшение количества мошенников.
("Современные страховые технологии", 2024, N 5)- С.Е.: Да, теперь не надо в обязательном порядке проходить техосмотр для того, чтобы заключить договор страхования. Это тоже существенно улучшило ситуацию. Страховщики сначала боялись, что это негативно будет влиять на техническое состояние автомобиля. По факту мы получили лишь уменьшение количества мошенников.
Статья: Информационное обеспечение криминалистической деятельности
(Бахтеев Д.В., Шевырталов Е.П.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 4)Так, в телеграм-канале LITVINOV182 размещаются не только сведения о современных устройствах, используемых для похищения автомобилей, но и предложения по продаже такого оборудования. На сайте aferizm.ru собрана база способов совершения мошеннических преступлений, а на значительном по объему содержащейся в нем информации портале MITRE ATT&CK (attack.mitre.org) - киберпреступлений (впрочем, с позиции их выявления). Вместе с тем данные ресурсы весьма полезны для субъектов криминалистической деятельности, так как позволяют им "узнать врага в лицо": будучи проинформированными о том, как могут действовать злоумышленники, следователи (дознаватели) получают возможность определить наиболее эффективную тактику расследования, подобрать индивидуальные для конкретного дела тактические приемы.
(Бахтеев Д.В., Шевырталов Е.П.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 4)Так, в телеграм-канале LITVINOV182 размещаются не только сведения о современных устройствах, используемых для похищения автомобилей, но и предложения по продаже такого оборудования. На сайте aferizm.ru собрана база способов совершения мошеннических преступлений, а на значительном по объему содержащейся в нем информации портале MITRE ATT&CK (attack.mitre.org) - киберпреступлений (впрочем, с позиции их выявления). Вместе с тем данные ресурсы весьма полезны для субъектов криминалистической деятельности, так как позволяют им "узнать врага в лицо": будучи проинформированными о том, как могут действовать злоумышленники, следователи (дознаватели) получают возможность определить наиболее эффективную тактику расследования, подобрать индивидуальные для конкретного дела тактические приемы.
"Трудовые отношения в условиях развития нестандартных форм занятости: монография"
(под ред. Н.Л. Лютова, Н.В. Черных)
("Проспект", 2022)Вымогательство, сводничество, мошенничество, проституция, торговля наркотиками, браконьерство - 0,6.
(под ред. Н.Л. Лютова, Н.В. Черных)
("Проспект", 2022)Вымогательство, сводничество, мошенничество, проституция, торговля наркотиками, браконьерство - 0,6.