Мнимая сделка материнский капитал

Подборка наиболее важных документов по запросу Мнимая сделка материнский капитал (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25.06.2024 N 88-13651/2024 (УИД 24RS0024-01-2022-002509-11)
Категория спора: Продажа недвижимости.
Требования продавца: О признании договора недействительным.
Обстоятельства: Заключение сделок не имело своей целью достижение правовых последствий, возникающих вследствие заключения договора купли-продажи, в связи с чем в данном случае имеются основания для признания оспариваемых договоров недействительными в силу их мнимости.
Решение: Отказано.
Однако доказательств, подтверждающих, что А. сделка купли-продажи совершена лишь для вида, без намерения создать ей соответствующие правовые последствия, истцом не представлено. Из показаний А. на предварительном следствии следует, что она имела намерение приобрести объект недвижимости, спорное жилое помещение перед заключением договора осматривала, сертификат на материнский (семейный) капитал ею до настоящего времени не использован. Доказательств оплаты стоимости квартиры А. не представлено, однако само по себе данное обстоятельство еще не свидетельствует о мнимости совершенной сделки.
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 07.12.2023 N 77-4681/2023
Приговор: По ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
Определение: Приговор оставлен без изменения.
Материалами дела установлено, что сделки по договору займа на приобретение недвижимости, проведенные Б.О.В. с другими лицами, изначально носили фиктивный характер, заключены с целью завладения денежными средствами по материнскому капиталу. За свои услуги Б.О.В. получала денежные вознаграждения, остальные суммы, полученные по сертификату, были израсходованы по усмотрению осужденных Н.Е.А., Б.С., т.е. в нарушение закона не были направлены на улучшение жилищных условий.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Мошенники, жилье и маткапитал
(Новикова Т.)
("Жилищное право", 2023, N 8)
Казалось бы, за пятнадцать лет должны были уйти в небытие старые схемы обналичивания, но, видоизменяясь, они по-прежнему работают. Материализуются на бумаге несуществующие дети, "за дорого" продаются ветхие дома, оформляются мнимые сделки, заключаются фиктивные договоры.
Ситуация: Как признать договор купли-продажи квартиры недействительным?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)
По указанным основаниям можно заявить требование о признании договора недействительным, например, при покупке квартиры с использованием средств материнского капитала без оформления права собственности на жилое помещение несовершеннолетних (ч. 4 ст. 10 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ);

Нормативные акты

"Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18"
(утв. Росфинмониторингом)
(вместе со "Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации", "Справочником кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона N 115-ФЗ", "Справочником кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)", "Справочником кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг", "Справочником кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг", "Справочником кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий", "Справочником кодов видов участников операций (сделок)")
12401