Личный кабинет на сайте росфинмониторинга
Подборка наиболее важных документов по запросу Личный кабинет на сайте росфинмониторинга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Психологические причины сопротивления адвокатов внедрению цифровизации
(Скабелина Л.А.)
("Адвокатская практика", 2022, N 1)Хотя имеются положительные тенденции роста использования цифровых технологий адвокатами, некоторые показатели остаются низкими. Согласно опросу, проведенному среди адвокатов, 17% из них до сих пор не используют электронные базы законодательства, число пользователей личного кабинета адвоката на сайте Росфинмониторинга - менее 20%, 4,2% опрошенных продолжают хранить информацию исключительно на бумажных носителях <4>.
(Скабелина Л.А.)
("Адвокатская практика", 2022, N 1)Хотя имеются положительные тенденции роста использования цифровых технологий адвокатами, некоторые показатели остаются низкими. Согласно опросу, проведенному среди адвокатов, 17% из них до сих пор не используют электронные базы законодательства, число пользователей личного кабинета адвоката на сайте Росфинмониторинга - менее 20%, 4,2% опрошенных продолжают хранить информацию исключительно на бумажных носителях <4>.
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)В ходе проводимых надзорных проверок сотрудники прокуратуры акцентируют внимание на наличии в нотариальных конторах утвержденных нотариусами правил внутреннего контроля (ПВК), сертификатов о прохождении инструктажа, личного кабинета нотариуса на сайте Росфинмониторинга. Особое внимание уделяется исполнению требований Закона N 115-ФЗ о направлении в уполномоченный орган уведомлений о совершенных исполнительных надписях и удостоверении медиативных соглашений, поскольку эти два нотариальных действия, по мнению проверяющих, несут в себе повышенный риск легализации доходов, полученных преступным путем. Параллельно с этим в соцсетях и иных средствах коммуникации появилась информация о привлечении нотариусов к административной ответственности в виде штрафа за неинформирование Росфинмониторинга об удостоверенных медиативных соглашениях, что вполне естественно вызывает тревогу и бурное обсуждение в профессиональном сообществе, тем более что к этому есть основания. Так, недавно на информационном портале "Говорит нотариат" был размещен текст по делу о привлечении нотариусов к административной ответственности: "...по мнению правоохранительных органов, нотариус имел все основания полагать, что сделка нечистоплотна, но не стал сообщать о ней в Росфинмониторинг, чем нарушил требование Закона о противодействии отмыванию доходов" <2>.
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)В ходе проводимых надзорных проверок сотрудники прокуратуры акцентируют внимание на наличии в нотариальных конторах утвержденных нотариусами правил внутреннего контроля (ПВК), сертификатов о прохождении инструктажа, личного кабинета нотариуса на сайте Росфинмониторинга. Особое внимание уделяется исполнению требований Закона N 115-ФЗ о направлении в уполномоченный орган уведомлений о совершенных исполнительных надписях и удостоверении медиативных соглашений, поскольку эти два нотариальных действия, по мнению проверяющих, несут в себе повышенный риск легализации доходов, полученных преступным путем. Параллельно с этим в соцсетях и иных средствах коммуникации появилась информация о привлечении нотариусов к административной ответственности в виде штрафа за неинформирование Росфинмониторинга об удостоверенных медиативных соглашениях, что вполне естественно вызывает тревогу и бурное обсуждение в профессиональном сообществе, тем более что к этому есть основания. Так, недавно на информационном портале "Говорит нотариат" был размещен текст по делу о привлечении нотариусов к административной ответственности: "...по мнению правоохранительных органов, нотариус имел все основания полагать, что сделка нечистоплотна, но не стал сообщать о ней в Росфинмониторинг, чем нарушил требование Закона о противодействии отмыванию доходов" <2>.
Нормативные акты
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.05.2025
"О необходимости подключения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
"О необходимости подключения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
"Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Росфинмониторингом)РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА [3]
(утв. Росфинмониторингом)РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА [3]
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2026)Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации будет предоставлен доступ к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга. Это позволит в дальнейшем предоставлять отчеты, проходить дистанционные курсы обучения и т.д. (Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу).
(КонсультантПлюс, 2026)Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации будет предоставлен доступ к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга. Это позволит в дальнейшем предоставлять отчеты, проходить дистанционные курсы обучения и т.д. (Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу).
Статья: "Антиотмывочный" Закон N 115-ФЗ vs адвокатская тайна: есть ли коллизия и что делать?
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)Кажется заманчивым вывод, что из всех требований Закона N 115-ФЗ обязательными для адвоката являются только общие требования по разработке правил внутреннего контроля, назначению специальных должностных лиц, прохождению обучения, регистрации в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и частные требования по идентификации клиентов, хранению документов об определенных в Законе сделках (финансовых операциях), по которым оказывалась юридическая помощь, а также которые идентифицируют клиента, не менее пяти лет со дня, когда прекратилось оказание юридической помощи клиенту <14>. Но этот вывод лишен всякого смысла с точки зрения целей принятия Закона N 115-ФЗ.
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)Кажется заманчивым вывод, что из всех требований Закона N 115-ФЗ обязательными для адвоката являются только общие требования по разработке правил внутреннего контроля, назначению специальных должностных лиц, прохождению обучения, регистрации в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и частные требования по идентификации клиентов, хранению документов об определенных в Законе сделках (финансовых операциях), по которым оказывалась юридическая помощь, а также которые идентифицируют клиента, не менее пяти лет со дня, когда прекратилось оказание юридической помощи клиенту <14>. Но этот вывод лишен всякого смысла с точки зрения целей принятия Закона N 115-ФЗ.
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2026)Исходя из изложенного, если самозанятый риелтор не является ИП, но тем не менее занимается предпринимательской деятельностью в сфере юридических услуг и готовит или осуществляет сделки с недвижимостью от имени или по поручению клиента, он обязан соблюдать требования, указанные в ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов. Для выполнения отдельных требований данного Закона ему, в частности, необходимо будет подключиться к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. Это вытекает из п. 6 Рекомендаций по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о ПОД/ФТ, утвержденных Росфинмониторингом. Об основных правах и обязанностях субъектов ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов см. также в Памятке Росфинмониторинга.
(КонсультантПлюс, 2026)Исходя из изложенного, если самозанятый риелтор не является ИП, но тем не менее занимается предпринимательской деятельностью в сфере юридических услуг и готовит или осуществляет сделки с недвижимостью от имени или по поручению клиента, он обязан соблюдать требования, указанные в ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов. Для выполнения отдельных требований данного Закона ему, в частности, необходимо будет подключиться к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. Это вытекает из п. 6 Рекомендаций по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о ПОД/ФТ, утвержденных Росфинмониторингом. Об основных правах и обязанностях субъектов ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов см. также в Памятке Росфинмониторинга.