Корректировка фэс
Подборка наиболее важных документов по запросу Корректировка фэс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об указании в ФЭС в рамках ПОД/ФТ сведений о клиенте при получении им наличных денежных средств с использованием банкоматов сторонних кредитных организаций.
(Письмо Банка России от 04.03.2021 N 12-4-2/943)С учетом вышеизложенного позиция Департамента, содержащаяся в вышеприведенном письме, применима к операциям получения наличных денежных средств клиентами кредитных организаций, формирующих сообщения в уполномоченный орган, в которых открыты банковские счета таких клиентов, осуществляемым с использованием банкоматов сторонних кредитных организаций. ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю с кодом вида операции 1009, также может быть сформировано в порядке, описанном в письме Департамента от 11.07.2019 N 12-4-5/4572 (вопрос 7).
(Письмо Банка России от 04.03.2021 N 12-4-2/943)С учетом вышеизложенного позиция Департамента, содержащаяся в вышеприведенном письме, применима к операциям получения наличных денежных средств клиентами кредитных организаций, формирующих сообщения в уполномоченный орган, в которых открыты банковские счета таких клиентов, осуществляемым с использованием банкоматов сторонних кредитных организаций. ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю с кодом вида операции 1009, также может быть сформировано в порядке, описанном в письме Департамента от 11.07.2019 N 12-4-5/4572 (вопрос 7).
Нормативные акты
Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П
(ред. от 31.03.2021)
"О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49080)В случае получения кредитной организацией (филиалом) от Росфинмониторинга квитанции о принятии ФЭС, содержащей наименование непринятого вложения (вложений) к ФЭС, и (или) квитанции о непринятии вложения (вложений) к ФЭС кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой вложение (вложения) к ФЭС не было принято (не были приняты), сформировать новое вложение (вложения) к ФЭС и в сроки, аналогичные установленным пунктом 7 Особенностей направления запросов в кредитные организации для исполнения срочного запроса Росфинмониторинга, направить исправленное вложение (вложения) к ФЭС в Росфинмониторинг в соответствии с настоящим Положением.
(ред. от 31.03.2021)
"О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49080)В случае получения кредитной организацией (филиалом) от Росфинмониторинга квитанции о принятии ФЭС, содержащей наименование непринятого вложения (вложений) к ФЭС, и (или) квитанции о непринятии вложения (вложений) к ФЭС кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой вложение (вложения) к ФЭС не было принято (не были приняты), сформировать новое вложение (вложения) к ФЭС и в сроки, аналогичные установленным пунктом 7 Особенностей направления запросов в кредитные организации для исполнения срочного запроса Росфинмониторинга, направить исправленное вложение (вложения) к ФЭС в Росфинмониторинг в соответствии с настоящим Положением.