Контролируемые сделки с резидентами офшорных зон

Подборка наиболее важных документов по запросу Контролируемые сделки с резидентами офшорных зон (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Контролируемые сделки с резидентами офшорных зон

Нормативные акты: Контролируемые сделки с резидентами офшорных зон

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
<Письмо> Банка России от 01.11.2008 N 137-Т
(с изм. от 23.01.2009)
"О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций"
Во многих случаях денежные средства, отражаемые кредитными организациями в ведомостях банковского контроля по паспортам сделок, юридическими лицами - резидентами переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных, как правило, в офшорных зонах, а также других государствах, в частности, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Новой Зеландии и являющихся клиентами банков Латвийской Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, Литовской Республики.