Контрагент запрашивает паспорт директора
Подборка наиболее важных документов по запросу Контрагент запрашивает паспорт директора (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
(КонсультантПлюс, 2025)Сведения ЕГРЮЛ о паспортных данных директора и участников контрагента должника не предоставляются по запросу конкурсного управляющего только потому, что он хочет подать заявление о признании контрагента банкротом
(КонсультантПлюс, 2025)Сведения ЕГРЮЛ о паспортных данных директора и участников контрагента должника не предоставляются по запросу конкурсного управляющего только потому, что он хочет подать заявление о признании контрагента банкротом
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Пределы должной осмотрительности при выборе контрагента. Практическая составляющая
(Аржанникова Н.)
("Жилищное право", 2024, N 8)Заявитель настаивал, что при заключении спорных договоров им была проявлена должная осмотрительность, так как не только были проверены данные контрагента в ЕГРЮЛ, но и были получены копии регистрационных, учредительных, распорядительных, банковских документов контрагентов, копии паспортов руководителей контрагентов, запрошена бухгалтерская и налоговая отчетность контрагентов (за предшествующий и спорные периоды).
(Аржанникова Н.)
("Жилищное право", 2024, N 8)Заявитель настаивал, что при заключении спорных договоров им была проявлена должная осмотрительность, так как не только были проверены данные контрагента в ЕГРЮЛ, но и были получены копии регистрационных, учредительных, распорядительных, банковских документов контрагентов, копии паспортов руководителей контрагентов, запрошена бухгалтерская и налоговая отчетность контрагентов (за предшествующий и спорные периоды).
Статья: Как учесть и обосновать маркетинговые и другие "скользкие" расходы
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2023, N 9)Или запросите документы у контрагента напрямую. Например, заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта, документы, подтверждающие наличие ресурсов для исполнения сделки: офиса, работников и др. <3> Проверить паспорт руководителя можно на сайте МВД (https://мвд.рф/ -> Онлайн-сервисы -> Сервисы по вопросам миграции -> Проверка по списку недействительных российских паспортов).
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2023, N 9)Или запросите документы у контрагента напрямую. Например, заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта, документы, подтверждающие наличие ресурсов для исполнения сделки: офиса, работников и др. <3> Проверить паспорт руководителя можно на сайте МВД (https://мвд.рф/ -> Онлайн-сервисы -> Сервисы по вопросам миграции -> Проверка по списку недействительных российских паспортов).
Вопрос: Можно ли представить копию паспорта директора по требованию контрагента при заключении ГПД для проверки подписи? Как еще можно подтвердить подлинность подписи?
(Консультация эксперта, 2025)Организация вправе представить паспорт генерального директора при условии получения его согласия.
(Консультация эксперта, 2025)Организация вправе представить паспорт генерального директора при условии получения его согласия.
Готовое решение: Как проверить доверенность
(КонсультантПлюс, 2025)Доверенность от имени организации подписывает ее руководитель или иное лицо, у которого есть такое право в соответствии с законом или учредительными документами (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). Вам нужно убедиться, что подписавший доверенность являлся в момент ее выдачи руководителем (уполномоченным лицом) той организации, которая указана в доверенности. Для этого запросите у контрагента или самостоятельно получите выписку из ЕГРЮЛ, а затем сверьте с данными реестра указанные в доверенности сведения:
(КонсультантПлюс, 2025)Доверенность от имени организации подписывает ее руководитель или иное лицо, у которого есть такое право в соответствии с законом или учредительными документами (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). Вам нужно убедиться, что подписавший доверенность являлся в момент ее выдачи руководителем (уполномоченным лицом) той организации, которая указана в доверенности. Для этого запросите у контрагента или самостоятельно получите выписку из ЕГРЮЛ, а затем сверьте с данными реестра указанные в доверенности сведения:
Вопрос: Как отразить в договоре информацию о том, что он подписывается по доверенности?
(Консультация эксперта, 2025)В разделе договора, посвященном банковским и иным реквизитам сторон, в графе, которая относится к организации или предпринимателю, от имени которых договор заключается представителем, необходимо указать фамилию и инициалы или имя и отчество представителя и добавить положение о том, что он действует по доверенности, с указанием ее реквизитов. Непосредственно в тексте договора паспортные данные представителя, заключающего договор по доверенности, указывать не требуется, поскольку закон такое требование не устанавливает. Указанные данные содержатся в тексте доверенности, оригинал или заверенную копию которой контрагент должен запросить у представляемой стороны для подтверждения полномочий ее представителя.
(Консультация эксперта, 2025)В разделе договора, посвященном банковским и иным реквизитам сторон, в графе, которая относится к организации или предпринимателю, от имени которых договор заключается представителем, необходимо указать фамилию и инициалы или имя и отчество представителя и добавить положение о том, что он действует по доверенности, с указанием ее реквизитов. Непосредственно в тексте договора паспортные данные представителя, заключающего договор по доверенности, указывать не требуется, поскольку закон такое требование не устанавливает. Указанные данные содержатся в тексте доверенности, оригинал или заверенную копию которой контрагент должен запросить у представляемой стороны для подтверждения полномочий ее представителя.
Типовая ситуация: Как проверить добросовестность контрагента
(Издательство "Главная книга", 2025)По крупным сделкам можно запросить документы, подтверждающие наличие у контрагента ресурсов для исполнения сделки - оборудования, материалов, работников. Также получите заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта. Паспорт можно проверить на Госуслугах (Письмо Минфина от 22.10.2020 N 03-12-13/91957).
(Издательство "Главная книга", 2025)По крупным сделкам можно запросить документы, подтверждающие наличие у контрагента ресурсов для исполнения сделки - оборудования, материалов, работников. Также получите заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта. Паспорт можно проверить на Госуслугах (Письмо Минфина от 22.10.2020 N 03-12-13/91957).
Типовая ситуация: Как проверить добросовестность контрагента (для бюджетной организации)
(Издательство "Главная книга", 2025)Можете запросить у контрагента заверенные копии (Письмо ФНС от 11.02.2010 N 3-7-07/84):
(Издательство "Главная книга", 2025)Можете запросить у контрагента заверенные копии (Письмо ФНС от 11.02.2010 N 3-7-07/84):
Статья: Какие документы может запрашивать контрагент перед заключением сделки
(Прозоров А.О.)
("Практическая бухгалтерия", 2024, N 5)Какими документами можно заменить запрошенные контрагентом
(Прозоров А.О.)
("Практическая бухгалтерия", 2024, N 5)Какими документами можно заменить запрошенные контрагентом
Готовое решение: Что делать отделу кадров при смене фамилии сотрудником
(КонсультантПлюс, 2025)подать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, если директор - иностранный гражданин. Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@. Если директор - гражданин РФ, информацию о смене фамилии регистрирующий орган должен внести самостоятельно на основании сведений, полученных от территориальных органов МВД России (ст. 5 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП, ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 28.04.2023 N 138-ФЗ, п. 3 Положения о паспорте гражданина РФ). Убедиться, что передача информации между ведомствами состоялась и данные корректны, можно, запросив выписку из ЕГРЮЛ;
(КонсультантПлюс, 2025)подать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, если директор - иностранный гражданин. Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@. Если директор - гражданин РФ, информацию о смене фамилии регистрирующий орган должен внести самостоятельно на основании сведений, полученных от территориальных органов МВД России (ст. 5 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП, ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 28.04.2023 N 138-ФЗ, п. 3 Положения о паспорте гражданина РФ). Убедиться, что передача информации между ведомствами состоялась и данные корректны, можно, запросив выписку из ЕГРЮЛ;
"Способы оптимизации налоговой нагрузки на бизнес"
(Мясников О.А.)
("АйСи Групп", 2023)- паспорт руководителя контрагента и лиц, имеющих право подписывать первичные документы;
(Мясников О.А.)
("АйСи Групп", 2023)- паспорт руководителя контрагента и лиц, имеющих право подписывать первичные документы;