Комиссия 115-ФЗ

Подборка наиболее важных документов по запросу Комиссия 115-ФЗ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Комиссия 115-ФЗ

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Комиссия 115-ФЗ

Нормативные акты: Комиссия 115-ФЗ

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 60
"О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер"
3) в отношении лиц, по которым принято Решение МВК по ПФТ - отмена такого решения МВК по ПФТ в порядке, предусмотренном статьей 7.4 Федерального закона N 115-ФЗ и Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.11.2015 N 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании"
(утв. Банком России 22.02.2019 N 5-МР)
Указанное ненадлежащее информационное взаимодействие кредитных организаций с их клиентами является предпосылкой для дальнейшего обращения таких клиентов в межведомственную комиссию по вопросам ограничения обслуживания с использованием ДБО, рассмотрение и принятие решения по которым не входит в компетенцию межведомственной комиссии, установленную пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.