Избрание секретаря совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Избрание секретаря совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)"Должность секретаря совета директоров законом прямо не предусмотрена. Между тем в Кодексе корпоративного управления... рекомендуется ввести должность корпоративного секретаря, на которого возложить в т.ч. и обязанности по сопровождению деятельности совета директоров (глава III части "А" Кодекса). Порядок назначения или избрания секретаря совета директоров определяется уставом общества. В уставе общества указываются как порядок избрания (назначения), так и требования к лицу, претендующему на должность секретаря.
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)"Должность секретаря совета директоров законом прямо не предусмотрена. Между тем в Кодексе корпоративного управления... рекомендуется ввести должность корпоративного секретаря, на которого возложить в т.ч. и обязанности по сопровождению деятельности совета директоров (глава III части "А" Кодекса). Порядок назначения или избрания секретаря совета директоров определяется уставом общества. В уставе общества указываются как порядок избрания (назначения), так и требования к лицу, претендующему на должность секретаря.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Является ли нарушение срока уведомления о заседании совета директоров АО существенным нарушением
(КонсультантПлюс, 2026)В этот же день членом совета директоров Смирновой Ю.В. по электронной почте в адрес вновь избранных членов совета директоров общества было направлено уведомление на предмет проведения 18.11.2011 первого заседания совета директоров, в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, с повесткой дня: 1. Об избрании председателя совета директоров общества, 2. Об избрании заместителя председателя совета директоров общества, 3. Об избрании секретаря совета директоров общества, 4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов по выдвижению кандидатов в органы управления общества, 5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, 6. О вознаграждении секретарю совета директоров общества.
Является ли нарушение срока уведомления о заседании совета директоров АО существенным нарушением
(КонсультантПлюс, 2026)В этот же день членом совета директоров Смирновой Ю.В. по электронной почте в адрес вновь избранных членов совета директоров общества было направлено уведомление на предмет проведения 18.11.2011 первого заседания совета директоров, в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, с повесткой дня: 1. Об избрании председателя совета директоров общества, 2. Об избрании заместителя председателя совета директоров общества, 3. Об избрании секретаря совета директоров общества, 4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов по выдвижению кандидатов в органы управления общества, 5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, 6. О вознаграждении секретарю совета директоров общества.
Нормативные акты
<Письмо> Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров Общества. Секретарь совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров Общества <1>.
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров Общества. Секретарь совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров Общества <1>.
<Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463
"О Кодексе корпоративного управления"III. Корпоративный секретарь общества
"О Кодексе корпоративного управления"III. Корпоративный секретарь общества
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2026)На заседании совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", состоявшемся 21.07.2011, были приняты следующие решения: об избрании председателем совета директоров общества Дубровской В.Б., об избрании заместителем председателя совета директоров общества Сайченковой О.В., об избрании секретарем совета директоров общества Овчинникова А.А., о подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора общества Карамова Р.Р., о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества на 10.10.2011.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2026)На заседании совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", состоявшемся 21.07.2011, были приняты следующие решения: об избрании председателем совета директоров общества Дубровской В.Б., об избрании заместителем председателя совета директоров общества Сайченковой О.В., об избрании секретарем совета директоров общества Овчинникова А.А., о подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора общества Карамова Р.Р., о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества на 10.10.2011.
Статья: Правовой статус совета директоров (наблюдательного совета)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Порядок назначения или избрания секретаря совета директоров определяется уставом общества. В уставе общества указываются как порядок избрания (назначения), так и требования к лицу, претендующему на должность секретаря. Согласно п. 3.1.1 ККУ секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Порядок назначения или избрания секретаря совета директоров определяется уставом общества. В уставе общества указываются как порядок избрания (назначения), так и требования к лицу, претендующему на должность секретаря. Согласно п. 3.1.1 ККУ секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.