Из чего состоит номер банковского счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Из чего состоит номер банковского счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2022 по делу N А12-12168/2021
Требование: О взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено.Представленные ИП Вихлянцевой Е.Г. в суд апелляционной инстанции документы из банка (заявления и присоединение к банковскому счету с указанием номера телефона СМС-информирования, карточки с образцом подписи), обращения к оператору сотовой связи о принадлежности номера телефона, ответа оператора, письмо в адрес южного филиала акционерного общества "Райффазенбанк" о проведении платежей в адрес ООО "УК Партнер", ответа акционерного общества "Райффазенбанк" от 11.04.2022, не подтверждают того обстоятельства, что ИП Вихлянцева Е.Г. не состояла в гражданско-правовых отношениях с ООО "УК Партнер" в части аренды спорного недвижимого имущества. Кроме того, представленные документы, не подтверждают оплату арендной платы Вихлянцевым А.Ю. на счет ООО "УК Партнер".
Требование: О взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено.Представленные ИП Вихлянцевой Е.Г. в суд апелляционной инстанции документы из банка (заявления и присоединение к банковскому счету с указанием номера телефона СМС-информирования, карточки с образцом подписи), обращения к оператору сотовой связи о принадлежности номера телефона, ответа оператора, письмо в адрес южного филиала акционерного общества "Райффазенбанк" о проведении платежей в адрес ООО "УК Партнер", ответа акционерного общества "Райффазенбанк" от 11.04.2022, не подтверждают того обстоятельства, что ИП Вихлянцева Е.Г. не состояла в гражданско-правовых отношениях с ООО "УК Партнер" в части аренды спорного недвижимого имущества. Кроме того, представленные документы, не подтверждают оплату арендной платы Вихлянцевым А.Ю. на счет ООО "УК Партнер".
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности предварительной проверки сообщения о финансировании терроризма
(Абрамова А.А.)
("Российский следователь", 2019, N 8)Ввиду этого на третьем этапе необходимо установить возможные контакты между лицами, передающими денежные средства, и их получателями. Так как финансируемые лица, потеряв один канал передачи денег, быстро находят другой, изменив при этом банковский лицевой счет для перечисления денежных средств, номера телефонов, электронную почту и т.д., предварительная проверка сообщения о финансировании терроризма состоит в выявлении наличия признаков финансирования в кратчайшие сроки. Для этого необходимо использовать ряд оперативно-разыскных мероприятий. Это могут быть контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.
(Абрамова А.А.)
("Российский следователь", 2019, N 8)Ввиду этого на третьем этапе необходимо установить возможные контакты между лицами, передающими денежные средства, и их получателями. Так как финансируемые лица, потеряв один канал передачи денег, быстро находят другой, изменив при этом банковский лицевой счет для перечисления денежных средств, номера телефонов, электронную почту и т.д., предварительная проверка сообщения о финансировании терроризма состоит в выявлении наличия признаков финансирования в кратчайшие сроки. Для этого необходимо использовать ряд оперативно-разыскных мероприятий. Это могут быть контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.
Готовое решение: Как заполнить платежное поручение на перечисление платы за негативное воздействие на окружающую среду
(КонсультантПлюс, 2024)в поле 14 - банковский идентификационный код (БИК) этого банка;
(КонсультантПлюс, 2024)в поле 14 - банковский идентификационный код (БИК) этого банка;
Нормативные акты
Приказ Минфина России от 24.09.2020 N 211н
"Об утверждении Порядка совершения операций по внесению авансовых платежей, уплате таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 N 60130)5. Идентификационный номер налогоплательщика (для лиц, состоящих на учете в налоговых органах Российской Федерации), Код причины постановки на учет (для юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах Российской Федерации), идентификатор лицевого счета (для иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах Российской Федерации).
"Об утверждении Порядка совершения операций по внесению авансовых платежей, уплате таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 N 60130)5. Идентификационный номер налогоплательщика (для лиц, состоящих на учете в налоговых органах Российской Федерации), Код причины постановки на учет (для юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах Российской Федерации), идентификатор лицевого счета (для иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах Российской Федерации).
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354
(ред. от 28.11.2023)
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
(вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;
(ред. от 28.11.2023)
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
(вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;