Идентификация финансового управляющего
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация финансового управляющего (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)482.1. Верно ли идентифицировать финансового управляющего в качестве представителя клиента в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Положения N 499-П при его обращении в банк для распоряжения денежными средствами, размещенными на счетах (вкладах) клиента физического лица, признанного несостоятельным (банкротом)?
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)482.1. Верно ли идентифицировать финансового управляющего в качестве представителя клиента в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Положения N 499-П при его обращении в банк для распоряжения денежными средствами, размещенными на счетах (вкладах) клиента физического лица, признанного несостоятельным (банкротом)?
Статья: Банк не "заморозил" вовремя счета банкротящегося ИП. Тот "увел" деньги. Кто виноват?
("Практическая бухгалтерия", 2022, N 9)После начала банкротства счета должника "замораживают". Но из-за ошибки в определении суда, а потом и в сообщении в ЕФРСБ, индивидуальный предприниматель уже в процедуре смог обналичить больше двух миллионов рублей. Дату его рождения указали неверно, и поэтому банк не смог идентифицировать клиента. Его финансовый управляющий решил, что виновата кредитная организация, и собрался взыскать с нее убытки. Но Верховный Суд не дал этого сделать.
("Практическая бухгалтерия", 2022, N 9)После начала банкротства счета должника "замораживают". Но из-за ошибки в определении суда, а потом и в сообщении в ЕФРСБ, индивидуальный предприниматель уже в процедуре смог обналичить больше двух миллионов рублей. Дату его рождения указали неверно, и поэтому банк не смог идентифицировать клиента. Его финансовый управляющий решил, что виновата кредитная организация, и собрался взыскать с нее убытки. Но Верховный Суд не дал этого сделать.
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)Идентифицирующие сведения подлежат указанию гражданином, финансовым управляющим и арбитражным судом во всех документах и судебных актах, связанных с банкротством гражданина, в том числе при размещении текстов судебных актов в сети "Интернет".
(ред. от 25.12.2023)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)Идентифицирующие сведения подлежат указанию гражданином, финансовым управляющим и арбитражным судом во всех документах и судебных актах, связанных с банкротством гражданина, в том числе при размещении текстов судебных актов в сети "Интернет".