Финансовые расследования
Подборка наиболее важных документов по запросу Финансовые расследования (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Тенденции политико-правового развития в сфере миграции: внешний и внутренний аспекты
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2024, N 2)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2024, N 2)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Противодействие миграционной преступности: некоторые вопросы
(Каменева А.Н.)
("Миграционное право", 2024, N 2)Каменева Анна Николаевна, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент.
(Каменева А.Н.)
("Миграционное право", 2024, N 2)Каменева Анна Николаевна, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент.
Нормативные акты
"Тематический обзор Верховного Суда Российской Федерации N 14/2026. О рассмотрении судами дел, связанных с применением законодательства о противодействии коррупции и обращением в доход Российской Федерации имущества, приобретенного в результате нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции"
(утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 01.07.2026 N 17А/2026)Отказывая в иске, суд исходил из того, что представленные Росфинмониторингом сведения являются результатом проведенного финансового расследования, базируются на выборочном анализе информации, представленной финансовыми организациями в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", носят информационный характер и требуют проверки на основе изучения первичных документов, которые не были представлены в связи с истечением срока хранения.
(утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 01.07.2026 N 17А/2026)Отказывая в иске, суд исходил из того, что представленные Росфинмониторингом сведения являются результатом проведенного финансового расследования, базируются на выборочном анализе информации, представленной финансовыми организациями в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", носят информационный характер и требуют проверки на основе изучения первичных документов, которые не были представлены в связи с истечением срока хранения.
Статья: Политико-правовой механизм обеспечения миграционной безопасности Российской Федерации в условиях трансформации монополярного мироустройства
(Хабибулин А.Г., Анищенко В.Н.)
("Миграционное право", 2022, N 3)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита, профессор кафедры теории государства и права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Хабибулин А.Г., Анищенко В.Н.)
("Миграционное право", 2022, N 3)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита, профессор кафедры теории государства и права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником: отдельные дискуссионные вопросы характеристики объекта и предмета
(Мельников Е.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2025, N 6)Мельников Евгений Александрович, доцент кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
(Мельников Е.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2025, N 6)Мельников Евгений Александрович, доцент кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
Статья: Направления совершенствования миграционного контроля в Российской Федерации
(Советов Д.И.)
("Миграционное право", 2025, N 1)Советов Денис Игоревич, старший преподаватель кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
(Советов Д.И.)
("Миграционное право", 2025, N 1)Советов Денис Игоревич, старший преподаватель кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
Статья: Направления преодоления проблем миграционной политики в Российской Федерации
(Советов Д.И.)
("Миграционное право", 2022, N 3)Советов Денис Игоревич, аспирант, ассистент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
(Советов Д.И.)
("Миграционное право", 2022, N 3)Советов Денис Игоревич, аспирант, ассистент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Статья: Обеспечение миграционной безопасности как фактор стратегического развития России: политико-правовой аспект
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2024, N 3)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2024, N 3)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Трансграничная несостоятельность и "банкротный туризм": актуальные проблемы
(Юсупова А.Р.)
("Миграционное право", 2022, N 4)Юсупова Алия Ришатовна, аспирант кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
(Юсупова А.Р.)
("Миграционное право", 2022, N 4)Юсупова Алия Ришатовна, аспирант кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Статья: Особенности судебной экономической экспертизы по определению наличия или отсутствия признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства
(Остаев Г.Я., Козменкова С.В., Алборов Г.Р., Злобина О.О.)
("Международный бухгалтерский учет", 2026, N 4)1. Хосиев Б.Н., Остаев Г.Я., Басиева Л.В. Экономическая безопасность: контроль, экспертиза, расследование финансово-хозяйственных преступлений // Бухучет в сельском хозяйстве. 2024. N 2. С. 112 - 121. DOI: 10.33920/sel-11-2402-05. EDN: MFIGZM.
(Остаев Г.Я., Козменкова С.В., Алборов Г.Р., Злобина О.О.)
("Международный бухгалтерский учет", 2026, N 4)1. Хосиев Б.Н., Остаев Г.Я., Басиева Л.В. Экономическая безопасность: контроль, экспертиза, расследование финансово-хозяйственных преступлений // Бухучет в сельском хозяйстве. 2024. N 2. С. 112 - 121. DOI: 10.33920/sel-11-2402-05. EDN: MFIGZM.
Статья: Общие вопросы выявления и расследования преступлений в финансово-бюджетной сфере
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2022, N 12)"Российский следователь", 2022, N 12
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2022, N 12)"Российский следователь", 2022, N 12
Статья: Правообразующая деятельность государства и правоохранительная практика: системная взаимосвязь
(Мурсалимов К.Р.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2026, N 3)Мурсалимов Камиль Рамилевич, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент.
(Мурсалимов К.Р.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2026, N 3)Мурсалимов Камиль Рамилевич, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент.
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)3.3. Расследование преступлений в финансово-бюджетной сфере
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)3.3. Расследование преступлений в финансово-бюджетной сфере