Документы на открытие счета юридическому лицу
Подборка наиболее важных документов по запросу Документы на открытие счета юридическому лицу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиция ВС РФ, ВАС РФ: К ходатайству об отсрочке (рассрочке) уплаты госпошлины при обращении в арбитражные суды, уменьшении ее размера прилагаются документы, подтверждающие невозможность ее уплаты в силу имущественного положения истца
Постановление Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 N 6 и другие акты высших судов
Применимые нормы: п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, п. 1 ст. 333.41 НК РФВ ходатайстве об отсрочке или о рассрочке уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера должны быть приведены обоснования, подтвержденные приложенными к ходатайству документами, свидетельствующими о том, что имущественное положение заинтересованной стороны не позволяет ей уплатить государственную пошлину. К таким документам относятся:
Постановление Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 N 6 и другие акты высших судов
Применимые нормы: п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, п. 1 ст. 333.41 НК РФВ ходатайстве об отсрочке или о рассрочке уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера должны быть приведены обоснования, подтвержденные приложенными к ходатайству документами, свидетельствующими о том, что имущественное положение заинтересованной стороны не позволяет ей уплатить государственную пошлину. К таким документам относятся:
Перспективы и риски арбитражного спора: Банковский счет: Клиент хочет понудить Банк заключить договор банковского счета
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано, что необходимые для заключения договора банковского счета (открытия банковского счета) документы Клиентом не представлены или представлены ненадлежащим образом
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано, что необходимые для заключения договора банковского счета (открытия банковского счета) документы Клиентом не представлены или представлены ненадлежащим образом
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как организации или ИП открыть расчетный счет в банке
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. Какие документы нужны для открытия расчетного счета юридическому лицу
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. Какие документы нужны для открытия расчетного счета юридическому лицу
Вопрос: О получении кредитными организациями документов и сведений о клиенте-юрлице в целях его идентификации при открытии банковских счетов.
(Письмо Банка России от 27.07.2023 N 12-4-2/5625)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися порядка идентификации клиента - юридического лица, имеющего единственного участника, который одновременно является единоличным исполнительным органом.
(Письмо Банка России от 27.07.2023 N 12-4-2/5625)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися порядка идентификации клиента - юридического лица, имеющего единственного участника, который одновременно является единоличным исполнительным органом.
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 30.06.2021 N 204-И
(ред. от 10.04.2023)
"Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64669)Глава 3. Документы, представляемые (получаемые) для открытия счетов
(ред. от 10.04.2023)
"Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64669)Глава 3. Документы, представляемые (получаемые) для открытия счетов
Решение Хабаровского УФАС России от 11.03.2024 по делу N 027/10/18.1-266/2024
Нарушение: пп. 1 п. 8 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Решение: Признать жалобу обоснованной; выдать предписание об устранении нарушений; передать материалы дела должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.Для участия в аукционе претенденты подают заявку (образец которой приведен в Приложении N 1 путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электронной площадки, с приложением электронных образов следующих документов: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Нарушение: пп. 1 п. 8 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Решение: Признать жалобу обоснованной; выдать предписание об устранении нарушений; передать материалы дела должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.Для участия в аукционе претенденты подают заявку (образец которой приведен в Приложении N 1 путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электронной площадки, с приложением электронных образов следующих документов: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.