Блокировка счета росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Блокировка счета росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Юристов и бухгалтеров обязали блокировать деньги на счетах и другое имущество клиентов из черных списков Росфинмониторинга
(Шестакова М.)
("ЭЖ-Юрист", 2019, N 11)ЮРИСТОВ И БУХГАЛТЕРОВ ОБЯЗАЛИ БЛОКИРОВАТЬ ДЕНЬГИ НА СЧЕТАХ
(Шестакова М.)
("ЭЖ-Юрист", 2019, N 11)ЮРИСТОВ И БУХГАЛТЕРОВ ОБЯЗАЛИ БЛОКИРОВАТЬ ДЕНЬГИ НА СЧЕТАХ
Статья: Комментарий к Информации Росфинмониторинга от 15.09.2021 "Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Соловьева А.А.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2021, N 10)Вопрос: Уполномочен ли Росфинмониторинг приостанавливать операции по счетам?
(Соловьева А.А.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2021, N 10)Вопрос: Уполномочен ли Росфинмониторинг приостанавливать операции по счетам?
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)По информации, представленной территориальным подразделением Росфинмониторинга, коммерческие организации, спор между которыми был рассмотрен третейским судом, созданы незадолго до заключения договора поставки, имеют минимальный размер уставного капитала, по месту регистрации не располагаются. Сведения о среднесписочной численности сотрудников и налоговая отчетность ими в налоговые органы не сдавались, в отношении организаций принимались решения о приостановлении операций по счетам в банках.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)По информации, представленной территориальным подразделением Росфинмониторинга, коммерческие организации, спор между которыми был рассмотрен третейским судом, созданы незадолго до заключения договора поставки, имеют минимальный размер уставного капитала, по месту регистрации не располагаются. Сведения о среднесписочной численности сотрудников и налоговая отчетность ими в налоговые органы не сдавались, в отношении организаций принимались решения о приостановлении операций по счетам в банках.