Банк отказывает в закрытии счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Банк отказывает в закрытии счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перечень позиций высших судов к ст. 15 ГК РФ "Возмещение убытков"1.1.12.6. Отказ банка исполнить исполнительный документ по причине прекращения договора банковского счета с должником может быть основанием для взыскания с банка убытков, если на момент отказа счет должника не закрыт (позиция ВС РФ) >>>
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Банковский счет: Клиент хочет обязать Банк закрыть банковский счет
(КонсультантПлюс, 2024)Судом установлено, что Банк правомерно отказал в закрытии счета, так как не снят арест, наложенный ранее судебным приставом
(КонсультантПлюс, 2024)Судом установлено, что Банк правомерно отказал в закрытии счета, так как не снят арест, наложенный ранее судебным приставом
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет4.1. Вывод из судебной практики: Банк вправе отказать клиенту в закрытии счета в связи с расторжением договора банковского счета по его заявлению при наличии обеспечительных мер, наложенных судебным приставом-исполнителем в отношении этого счета.
Вопрос: Банк, в котором у ООО открыт счет, при реализации правил внутреннего контроля признал операцию ООО по переводу денежных средств сомнительной и ограничил операции по счету. В дальнейшем банк отказал обществу в закрытии счета и перечислении средств на счет учредителя. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Банк, в котором у ООО открыт счет, при реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, признал операцию ООО по переводу денежных средств сомнительной и ограничил операции по счету. В дальнейшем банк, ссылаясь на п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, отказал клиенту в выполнении распоряжения о закрытии счета и перечислении средств на счет учредителя в связи с подозрением в намерении общества вывести остаток денежных средств на счет физического лица с дальнейшим обналичиванием. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Банк, в котором у ООО открыт счет, при реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, признал операцию ООО по переводу денежных средств сомнительной и ограничил операции по счету. В дальнейшем банк, ссылаясь на п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, отказал клиенту в выполнении распоряжения о закрытии счета и перечислении средств на счет учредителя в связи с подозрением в намерении общества вывести остаток денежных средств на счет физического лица с дальнейшим обналичиванием. Правомерны ли действия банка?