Образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации

Бланк

Росфинмониторинга/территориального __________________________________

органа Росфинмониторинга (полное наименование организации/

__________________________________

наименование должности

руководителя организации)

__________________________________

(идентификационный номер

налогоплательщика организации)

__________________________________

(банковский идентификационный

код кредитной организации)

__________________________________

(почтовый адрес/место

нахождения организации)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

необходимо представить в __________________________________________________

(инициатор запроса)

в отношении _______________________________________________________________

(сведения о клиенте (клиентах) организации

___________________________________________________________________________

или иные идентификационные данные, необходимые

для представления информации)

следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах

клиентов, сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при

заключении договора страхования в пользу третьего лица, а также информацию,

необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным

договорам Российской Федерации,

___________________________________________________________________________

(состав запрашиваемой информации, в том числе представляемой согласно

___________________________________________________________________________

пункту 11 Положения <1> кредитными организациями и пункту 11(1)

Положения <1> филиалами иностранных банков, через которые иностранные

___________________________________________________________________________

банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации;

период, за который необходимо представить информацию)

Запрашиваемую информацию необходимо представить

______________________________ в течение ___________________________ со дня

(способ представления) (срок в рабочих днях)

получения настоящего запроса.

На основании пункта 20 Положения о представлении информации в

Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и

индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по

финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с

денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным

предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, организации не вправе информировать

клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому

мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким

запросам.

Приложение (при наличии):

__________________________________ _____________ ________________________

(наименование должности (подпись) (фамилия и инициалы)

уполномоченного должностного лица)