Приложение N 12. Запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (Форма по КНД 1123354)

Запрос

о представлении копий документов (информации),

предусмотренных пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса

Российской Федерации

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ В соответствии с пунктами 2.1, 4 статьи 86 Налогового кодекса│ │ │ <2>

│Российской Федерации и в связи с: │ └─┘

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии)│ └─┘

│ наименование организации, │

│_________________________________________________________________│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, │

│нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего│

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│______________________________________________ налоговой проверки│

│ выездной/повторной выездной/камеральной │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ фамилия, имя, отчество <3> физического│ └─┘

│ лица, не являющегося │

│_________________________________________________________________│

│ индивидуальным предпринимателем (указывается │

│ в именительном падеже) │

│_________________________ налоговой проверки при наличии согласия│

│ выездной/повторной │

│ выездной/камеральной │

│_________________________________________________________________│

│ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя │

│ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного │

│ по контролю и надзору в области налогов и сборов/заместителя │

│ руководителя федерального органа исполнительной власти, │

│ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов │

│ и сборов │

│о направлении запроса в банк, оператору платформы цифрового│

│рубля: │

│________________________ ________________________________________│

│вид документа о согласии наименование и код налогового органа, │

│ согласовавшего направление запроса │

│от __________ N ________ ________________________________________│

│ дата номер фамилия, имя, отчество <3> лица, │

│ согласовавшего направление запроса │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ истребованием у ______________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося │

│ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет │

│ (указывается в именительном падеже) │

│документов (информации) в соответствии со статьей 93.1│

│Налогового кодекса Российской Федерации │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ истребованием у ______________________________________________│ │ │ <2>

│ фамилия, имя, отчество <3> физического лица, │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ не являющегося индивидуальным предпринимателем (указывается │

│ в именительном падеже) │

│документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1│

│Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия ____│

│_________________________________________________________________│

│ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя │

│ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного │

│ по контролю и надзору в области налогов и сборов/заместителя │

│ руководителя федерального органа исполнительной власти, │

│уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов │

│о направлении запроса в банк, оператору платформы цифрового│

│рубля: │

│________________________ ________________________________________│

│вид документа о согласии наименование и код налогового органа, │

│ согласовавшего направление запроса │

│от __________ N _______ ________________________________________│

│ дата номер фамилия, имя, отчество <3> лица, │

│ согласовавшего направление запроса │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации │

│__________________________________________ налогового мониторинга│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ вынесением в отношении _______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной│

│практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается│

│ в именительном падеже) │

│ │

│решения о взыскании задолженности │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ принятием в отношении ________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной│

│практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается│

│ в именительном падеже) │

│решения _________________________________________________________│

│ о приостановлении операций по счетам, счету цифрового│

│_________________________________________________________________│

│рубля, приостановлении переводов электронных денежных средств/об│

│отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля,│

│отмене приостановления переводов электронных денежных средств │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ поступлением в отношении _____________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии)│ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося│

│индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной│

│практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается│

│ в именительном падеже) │

│запроса уполномоченного органа иностранного государства в│

│случаях, предусмотренных международными договорами Российской│

│Федерации │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

в отношении <4>:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│_________________________________________________________________________│

│ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации │

│ (обособленного подразделения организации), │

│________________________________________________________________________,│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, физического │

│ лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем │

│ (указывается в именительном падеже) │

│дата рождения <5> _________________, место рождения <5> ________________,│

│имеющего документ, удостоверяющий личность <5> _________________________,│

│ наименование документа, │

│ серия и номер, дата │

│ выдачи │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ИНН <6>/КИО <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <6> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

необходимо представить копии документов (информацию): _____________________

___________________________________________________________________________

(в соответствии с пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской

Федерации указывается нужное: копии паспортов лиц, имеющих право на

получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на

счете цифрового рубля; копии доверенностей на получение (распоряжение)

денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля;

копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию

счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие

(закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы "клиент

- банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом (его

представителями) при открытии счета); копии карточек с образцами подписей и

оттиска печати; копии документов, определяющих отношения по открытию,

ведению и закрытию счета цифрового рубля; информация в электронной форме

или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию,

полученную банком, оператором платформы цифрового рубля при идентификации

бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая информацию в

отношении отдельных операций или за определенный период), представителях

клиента)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ по состоянию на ____________________ ┌─┐ ││

││ дата │ │ <2>││

││ └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ за период с _____________ по ________________ ┌─┐ ││

││ дата дата │ │ <2>││

││ └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ в отношении счета, счета цифрового рубля N __________________. ┌─┐ ││

││ номер счета, счета │ │ <2>││

││ цифрового рубля └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ в отношении всех действовавших счетов, действовавшего счета ┌─┐ ││

││ цифрового рубля │ │ <2>││

││ └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐ ││

│││в отношении отдельных операций <8>: │ │ │ <2>││

││├───┬─────────┬──────┬────────────┬───────────────────────────┤ └─┘ ││

│││п/п│ N счета │Валюта│Дата и время│ Сумма операции по счету │ ││

│││ │ в банке,│счета │ совершения │ в банке, счету цифрового │ ││

│││ │ счета │ │ операции │ рубля │ ││

│││ │цифрового│ │ (дд.мм.гг ├─────────────┬─────────────┤ ││

│││ │ рубля │ │ чч:мм:сс) │ по дебету │ по кредиту │ ││

│││ │ │ │ (поправка │(руб., коп./ │(руб., коп./ │ ││

│││ │ │ │ мск) │ вал.) │ вал.) │ ││

│││ │ │ │ │ (грамм/вал) │ (грамм/вал) │ ││

││├───┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤ ││

│││ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ││

││├───┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤ ││

│││ │ │ │ │ │ │ ││

│└┴───┴─────────┴──────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Указанные копии документов (информацию) в течение трех рабочих дней со

дня получения настоящего запроса необходимо представить

в _________________________________________________________________________

наименование налогового органа и его код

во ссылкой на идентификатор _______________________________________________

идентификатор настоящего запроса

в электронной форме.

Информация о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную

банком, оператором платформы цифрового рубля, при идентификации

бенефициарных собственников) может быть представлена на бумажном носителе.

┌─┐

│ │ <2>

└─┘

Информация о выгодоприобретателях может быть представлена на бумажном

носителе.

┌─┐

│ │ <2>

└─┘

Информация о представителях клиента может быть представлена на бумажном

носителе.

┌─┐

│ │ <2>

└─┘

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество <3> должностного лица

налогового органа: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________.