Статья 35. Цифровой анализ цифровых валют и цифровых прав

1. Цифровым анализом признается совокупность мер по проверке цифровых валют, указанных в части 2 настоящей статьи цифровых прав и адресов-идентификаторов, используемых в сделках и операциях с цифровыми валютами и цифровыми правами, включая присвоение характеристик цифровым валютам, цифровым правам и адресам-идентификаторам, оценку и присвоение уровня риска сделке или операции с цифровыми валютами или цифровыми правами, на предмет связи цифровых валют и цифровых прав с деятельностью, в отношении которой законодательством Российской Федерации установлена уголовная или административная ответственность, и иными препятствующими совершению сделок и операций обстоятельствами.

2. Цифровой анализ проводится только в отношении тех цифровых прав, которые учитываются на адресах-идентификаторах.

3. Лица, организующие обращение цифровых валют, клиринговая организация и оператор при совершении сделок или операций с цифровыми валютами или цифровыми правами обязаны обеспечить проведение цифрового анализа цифровых валют и цифровых прав, которые являются предметом совершаемых сделок или операций, и адресов-идентификаторов, с использованием которых совершаются сделки или операции с цифровыми валютами и цифровыми правами в соответствии с требованиями, установленными настоящей статьей, до момента совершения сделки или операции, а при отсутствии фактической возможности - в срок, установленный внутренним документом (далее - правила цифрового анализа), но не позднее трех рабочих дней с момента совершения сделки или операции.

4. Лица, указанные в части 3 настоящей статьи, обязаны проводить цифровой анализ в порядке, установленном правилами цифрового анализа.

5. Правила цифрового анализа должны учитывать особенности вида, характера, масштаба деятельности и организационную структуру лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, и вид услуг, предоставляемых указанными лицами, при совершении сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами.

6. Правила цифрового анализа не подлежат раскрытию и не предоставляются третьим лицам, за исключением случаев, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

7. Если Банком России не установлено, что правила цифрового анализа и вносимые в них изменения не подлежат направлению в Банк России, правила цифрового анализа и вносимые в них изменения подлежат направлению в Банк России в течение пяти рабочих дней со дня их принятия, если иной срок не установлен Банком России.

8. Банк России вправе устанавливать требования к содержанию правил цифрового анализа, а также требования к организации и проведению цифрового анализа лицами, указанными в части 3 настоящей статьи.

9. Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация проводят цифровой анализ только в случае, если исполнение обязательств по совершаемым сделкам и операциям с цифровыми валютами и цифровыми правами происходит без использования адресов-идентификаторов, администрируемых цифровыми депозитариями.

10. Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация вправе не устанавливать правила цифрового анализа в случае, если правила организованных торгов организатора торговли либо все заключаемые договоры об оказании брокерских услуг, договоры доверительного управления, договоры об оказании услуг организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и правила клиринга соответственно предусматривают возможность совершения сделок или операций только с цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями.

11. Лица, указанные в части 3 настоящей статьи, вправе привлекать к проведению цифрового анализа поставщика услуг цифрового анализа, включенного в реестр, ведение которого осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - поставщик услуг цифрового анализа).

12. Ответственность за проведение цифрового анализа, в том числе с привлечением поставщика услуг цифрового анализа, не в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, нормативных актов Банка России несут лица, указанные в части 3 настоящей статьи.

13. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать требования к поставщикам услуг цифрового анализа и к их деятельности, включая:

1) требования к организации и проведению цифрового анализа, в том числе требования к характеристикам, которые могут быть присвоены цифровым валютам, цифровым правам и адресам-идентификаторам, требования к критериям, определяющим уровень риска операции с цифровыми валютами, цифровыми правами;

2) требования к внутренним документам поставщика услуг цифрового анализа, определяющим порядок проведения цифрового анализа;

3) требования к информационной системе и программе для электронных вычислительных машин поставщиков услуг цифрового анализа, в том числе в части страны происхождения и порядка ее определения, операционной надежности, бесперебойности функционирования и информационной безопасности;

4) требования к техническим средствам и базам данных поставщиков услуг цифрового анализа, используемым для проведения цифрового анализа, в том числе в части их места нахождения и порядка определения места нахождения, операционной надежности, бесперебойности функционирования и информационной безопасности;

5) требования к органам управления и бенефициарным владельцам поставщиков услуг цифрового анализа, а также квалификационные требования к должностным лицам поставщиков услуг цифрового анализа;

6) требования к порядку направления в органы, определенные Правительством Российской Федерации, и федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений о результатах проведения цифрового анализа поставщиком услуг цифрового анализа.

14. Контроль (надзор) за соблюдением требований, установленных в соответствии с частью 13 настоящей статьи, осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации.