II. Проведение казначейского мониторинга при открытии лицевого счета

8. Территориальным органом Федерального казначейства при открытии лицевого счета получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения проводится проверка наличия информации, указанной в подпунктах 1 - 9 пункта 2 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из информации, содержащейся в документах, необходимых для открытия лицевого счета, предусмотренных порядками, установленными в соответствии с пунктом 9 статьи 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - порядок открытия лицевых счетов), полученных:

от получателя средств из бюджета, участника казначейского сопровождения, которым лицевой счет открывается в территориальном органе Федерального казначейства (далее соответственно - получатель средств из бюджета, участник казначейского сопровождения);

от финансового органа для открытия лицевого счета участнику казначейского сопровождения или получателю средств из бюджета, лицевой счет которым открывается в финансовом органе (далее соответственно - региональный (муниципальный) участник казначейского сопровождения, региональный (муниципальный) получатель средств из бюджета).

Проверка территориальным органом Федерального казначейства осуществляется в день представления информации, содержащейся в документах, необходимых для открытия лицевого счета.

9. При отсутствии информации, указанной в подпунктах 1 - 8 пункта 2 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальный орган Федерального казначейства:

открывает лицевой счет получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения в соответствии с порядком открытия лицевых счетов;

информирует финансовый орган в целях открытия лицевого счета региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения или региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 8 настоящих Правил, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления проверки, предусмотренной пунктом 8 настоящих Правил.

10. При наличии информации, указанной в подпунктах 1 - 6 пункта 2 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации территориальный орган Федерального казначейства:

а) отказывает в открытии лицевого счета получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения и направляет информацию в форме электронного документа о применении указанной меры реагирования не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанной меры реагирования, соответственно:

главному распорядителю бюджетных средств как получателю бюджетных средств, предоставившему субсидию (бюджетные инвестиции), получателю субсидии (бюджетной инвестиции), поставщику (подрядчику, исполнителю) по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору), являющемуся заказчиком по контракту (договору), которым открыты лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства (далее соответственно - главный распорядитель бюджетных средств, получатель субсидии (бюджетной инвестиции), заказчик), и участнику казначейского сопровождения (при открытии лицевого счета участнику казначейского сопровождения);

главному распорядителю бюджетных средств и получателю средств из бюджета (при открытии лицевого счета получателю средств из бюджета);

б) направляет информацию в финансовый орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления проверки, указанной в пункте 8 настоящих Правил, для отказа в открытии лицевого счета региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета, региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения и информирования в установленном финансовым органом порядке о применении указанной меры реагирования главного распорядителя бюджетных средств, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика, которым открыты лицевые счета в финансовом органе (далее - региональный (муниципальный) главный распорядитель бюджетных средств, получатель субсидии (бюджетной инвестиции), заказчик).

11. При наличии информации, указанной в подпунктах 7 и 8 пункта 2 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации территориальный орган Федерального казначейства:

а) осуществляет приостановление открытия лицевого счета получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения и направляет информацию в форме электронного документа о применении указанной меры реагирования не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанной меры реагирования, соответственно:

главному распорядителю бюджетных средств и получателю средств из бюджета (при открытии лицевого счета получателю средств из бюджета);

главному распорядителю бюджетных средств, получателю субсидии (бюджетной инвестиции), заказчику и участнику казначейского сопровождения (при открытии лицевого счета участнику казначейского сопровождения);

б) направляет финансовому органу информацию для приостановления открытия лицевого счета региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета, региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления проверки, указанной в пункте 8 настоящих Правил, и информирования в установленном финансовым органом порядке о применении указанной меры реагирования регионального (муниципального) главного распорядителя бюджетных средств, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика соответственно.

12. В соответствии с информацией о применении меры реагирования, указанной в пункте 11 настоящих Правил, принимается решение и направляется в территориальный орган Федерального казначейства:

а) главным распорядителем бюджетных средств, получателем субсидии (бюджетной инвестиции), заказчиком - не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем получения информации, предусмотренной пунктом 11 настоящих Правил;

б) финансовым органом - не позднее следующего рабочего дня после получения решения от регионального (муниципального) главного распорядителя бюджетных средств, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика.

13. На основании решения:

а) об открытии лицевого счета:

территориальный орган Федерального казначейства осуществляет открытие лицевого счета в соответствии с порядком открытия лицевых счетов получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения;

финансовый орган в установленном финансовым органом порядке осуществляет открытие лицевого счета региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета, региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения решения, направляет информацию об открытии лицевого счета в территориальный орган Федерального казначейства;

б) о возврате документов, представленных в соответствии с порядком открытия лицевых счетов (без открытия лицевого счета):

территориальный орган Федерального казначейства не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения решения, направляет информацию в форме электронного документа об отказе в открытии лицевого счета и возвращает документы (при необходимости), представленные в соответствии с порядком открытия лицевых счетов, получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения;

финансовый орган направляет информацию об отказе в открытии лицевого счета и осуществляет (при необходимости) возврат документов, представленных для открытия лицевого счета, региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета, региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения и не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем получения решения, направляет указанную информацию в территориальный орган Федерального казначейства.

14. При наличии информации, предусмотренной подпунктом 9 пункта 2 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о признаках финансовых нарушений, включенных в классификатор признаков финансовых нарушений участников системы казначейских платежей (далее - классификатор), территориальный орган Федерального казначейства:

а) открывает лицевой счет получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения в соответствии с порядком открытия лицевых счетов и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета, направляет предупреждение о наличии признаков финансовых нарушений, предусмотренное подпунктом 2 пункта 14 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соответственно:

главному распорядителю бюджетных средств и получателю средств из бюджета (при открытии лицевого счета получателю средств из бюджета);

главному распорядителю бюджетных средств, получателю субсидии (бюджетной инвестиции), заказчику, государственному (муниципальному) заказчику и участнику казначейского сопровождения (при открытии лицевого счета участнику казначейского сопровождения);

б) направляет информацию финансовому органу для направления в установленном финансовым органом порядке предупреждения о наличии признаков финансовых нарушений соответственно государственному (муниципальному) заказчику, которому открыт лицевой счет в финансовом органе, региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета, региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения, региональному (муниципальному) главному распорядителю бюджетных средств, получателю субсидии (бюджетной инвестиции), заказчику.