I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения Федеральным казначейством казначейского мониторинга и применения мер реагирования при открытии лицевых счетов участникам системы казначейских платежей в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (далее - финансовый орган), органах управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (далее - внебюджетный фонд), определенным статьей 242.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и при осуществлении операций на указанных лицевых счетах.

2. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Казначейский мониторинг проводится в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, при открытии участникам системы казначейских платежей в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах, внебюджетных фондах лицевых счетов в соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - лицевые счета) и осуществлении операций на лицевых счетах.

4. Информация о результатах проведения казначейского мониторинга при открытии лицевых счетов и осуществлении операций на лицевых счетах, а также иная информация, предусмотренная настоящими Правилами, формируются в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

5. Обмен информацией между Федеральным казначейством и финансовым органом, внебюджетным фондом для проведения казначейского мониторинга при открытии лицевых счетов в финансовом органе, внебюджетном фонде и осуществлении операций на указанных лицевых счетах осуществляется посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо посредством использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

При отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде обмен информацией осуществляется с применением документооборота на бумажном носителе с одновременным представлением документов на машинном носителе информации.

6. Информация о применении к участнику системы казначейских платежей мер реагирования формируется в электронной форме и направляется автоматически в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство.

Формирование информации о применении мер реагирования при открытии лицевого счета, предусмотренных пунктами 3 и 14 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется в соответствии с реквизитами согласно приложению N 1.

Формирование информации о применении мер реагирования при осуществлении операций на лицевом счете, предусмотренных пунктами 3 и 14 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется в соответствии с реквизитами согласно приложению N 2.

Формирование информации о принятом решении после приостановления открытия лицевого счета, предусмотренном пунктом 7 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, или приостановления операции на лицевом счете (далее - решение) осуществляется в соответствии с реквизитами согласно приложению N 3.

Информация по операциям, которые осуществляются на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства и предназначенных для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, формируется в формате уведомления о применении мер реагирования при осуществлении операции на лицевом счете с указанием реквизитов, предусмотренных приложениями N 2 и 3 к настоящим Правилам, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

7. Информирование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, предусмотренных пунктом 15 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется Федеральным казначейством посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках обмена информацией, предусмотренного пунктом 16 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.