VI. Порядок проверки сведений о заявителе, являющемся иностранным юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом

31. Порядок, предусмотренный настоящим разделом, применяется в отношении иностранных юридических лиц или иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами. Оператор цифровой платформы обязан запрашивать у таких лиц информацию о стране их регистрации.

32. Срок проверки сведений о заявителе в соответствии с настоящим разделом определяется оператором цифровой платформы, но не может составлять более 15 рабочих дней со дня получения оператором цифровой платформы от заявителя сведений о заявителе и подлежит опубликованию на посреднической цифровой платформе.

33. Сведения о заявителе представляются заявителем оператору цифровой платформы в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящих Правил.

34. Проверка представленных заявителем сведений о заявителе в соответствии с настоящим разделом осуществляется в 2 этапа:

а) проверка факта представления сведений о заявителе от имени заявителя;

б) проверка сведений о заявителе, представленных заявителем в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил.

35. В целях подтверждения факта представления сведений о заявителе от имени заявителя сведения о заявителе должны быть представлены одним из следующих способов:

а) осуществление заявителем перевода денежных средств в целях определения оператором цифровой платформы сведений о заявителе, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил. Указанные денежные средства подлежат возврату заявителю в течение 30 календарных дней или могут быть использованы им в последующем при осуществлении предпринимательской деятельности с использованием соответствующей посреднической цифровой платформы (по выбору заявителя);

б) прохождение авторизации на посреднической цифровой платформе с использованием информационной системы, представившей оператору цифровой платформы сведения о заявителе, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, а также соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 4 части 10 статьи 8 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", лицом, являющимся заявителем и имеющим право без доверенности действовать от имени иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом.

36. Сведения о заявителе, представляемые оператору цифровой платформы в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил, должны быть установлены в соответствии с требованиями к идентификации в случае, если страна регистрации заявителя входит в перечень государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, филиалы иностранных банков, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать проведение идентификации и (или) обновление информации в соответствии с пунктом 1.5-11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

37. Проверка факта представления сведений о заявителе от имени заявителя считается пройденной способом, предусмотренным подпунктом "а" пункта 35 настоящих Правил, если подтверждается соответствие информации о лице, осуществившем платеж, сведениям о заявителе, представленным заявителем.

38. Проверка факта представления сведений о заявителе от имени заявителя считается пройденной способом, предусмотренным подпунктом "б" пункта 35 настоящих Правил, в случае, если сведения о заявителе, представленные заявителем, соответствуют информации о лице, прошедшем авторизацию.

39. Проверка сведений о заявителе, предусмотренная подпунктом "б" пункта 34 настоящих Правил, проводится с использованием информационных ресурсов страны регистрации заявителя, содержащих официальную информацию, доступ к которым возможен с территории Российской Федерации.

40. Проверка сведений о заявителе, предусмотренная подпунктом "б" пункта 34 настоящих Правил, считается пройденной, если представленные заявителем сведения о заявителе соответствуют информации о таком лице, размещенной в информационных ресурсах, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил.

41. В случае отсутствия технической возможности проведения проверки факта представления сведений о заявителе от имени заявителя, предусмотренной подпунктами "а" и "б" пункта 35 настоящих Правил, или отсутствия возможности проведения проверки соответствия сведений о заявителе, предусмотренной пунктом 39 настоящих Правил, оператор цифровой платформы проводит проверку сведений о заявителе в соответствии с процедурой, определяемой оператором цифровой платформы и опубликованной на посреднической цифровой платформе.

42. Проверка сведений о заявителе, предусмотренная пунктом 41 настоящих Правил, считается пройденной в случае представления оператору цифровой платформы сведений о заявителе, если такие сведения о заявителе установлены в соответствии с требованиями к идентификации, применяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны регистрации заявителя.