"Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

15 Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа

15

Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа

1590

Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России

1591

Получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту

1599

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
14 Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств 18 Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов