ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код вида деятельности

Описание вида деятельности

11101

Деятельность, связанная с проведением операций с денежными средствами или иными имуществом, возможной целью которых является вывод капитала за рубеж

11201

Деятельность, связанная с систематическим получением либо возвратом займов, возможной целью которой является перевод денежных средств из безналичной формы в наличную

11301

Деятельность, связанная с оборотом ценных бумаг и производных финансовых инструментов, возможной целью которой является перевод денежных средств из безналичной формы в наличную

11401

Деятельность, связанная с возвратом при расторжении договора страхования страховой премии, оплата которой производилась лицом, не являющимся стороной по договору страхования, если такое лицо осуществляет аналогичные операции по оплате страховой премии неоднократно с возможной целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную

11501

Деятельность, связанная с неоднократным получением страхового возмещения по договорам страхования, возможной целью которого является перевод денежных средств из безналичной формы в наличную

11601

Деятельность, связанная с неоднократным получением физическим лицом у ломбарда займа под залог движимого имущества в наличной форме с последующим погашением этого займа в течение короткого промежутка времени (1 - 2 дня) в безналичной форме, возможной целью которой является перевод денежных средств из безналичной формы в наличную.

11602

Деятельность, связанная с возможным нецелевым использованием средств материнского (семейного) капитала.

99000

Иная деятельность