Приложение. Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Форма)
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной услуги по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальных
предпринимателей, в сфере
деятельности которых отсутствуют
надзорные органы
См. данную форму в MS-Word.
Федеральной службы по финансовому
мониторингу
по ______________________________
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальных
предпринимателей, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
|
1. Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) |
|||||||
|
Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) |
|||||||
|
2. Адрес местонахождения организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя) |
|||||||
|
3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя) |
|||||||
|
7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
|||||||
|
организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
|||||||
|
индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
|||||||
|
коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов |
|||||||
|
8. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) |
|||||||
|
Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя) |
|||||||
|
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти |
|||||||
|
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) |
|||||||
|
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) |
|||||||
|
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.) |
|||||||
|
9. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению (заполняется раздел 9.1 или 9.2) |
|||||||
|
Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного(ых) владельца(ах) |
|||||||
|
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти |
|||||||
|
9.2. Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев) |
|||||||
|
10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля |
|||||||
|
Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
|||||||
|
Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
|||||||
|
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти |
|||||||
|
Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям |
|||||||
|
Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция" |
|||||||
|
Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет |
|||||||
|
Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
|||||||
|
Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей (приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.) |
|||||||
|
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля |
|||||||
|
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля |
|||||||
|
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.) |
|||||||
|
13. Образец оттиска печати организации (при наличии у индивидуального предпринимателя) |
|||||||
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей