"Правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (утв. Банком России)
- Правила
- 1. Принятые обозначения
- 2. Типы данных
- Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО) (Таблица 2.1)
- Тип данных "Сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), передающем информацию о нарушениях" (Банк) (Таблица 2.2)
- Тип данных "Идентификатор записи" (ИдентификаторЗаписи) (Таблица 2.3)
- Тип данных "Адрес" (Таблица 2.4)
- Тип данных "Реквизиты документа, удостоверяющего личность" (ДокУдост) (Таблица 2.5)
- Тип данных "Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)" (СведенияЮЛ) (Таблица 2.6)
- Тип данных "Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой" (СведенияФЛИП) (Таблица 2.7)
- Тип данных "Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица" (СведенияИНБОЮЛ) (Таблица 2.8)
- Тип данных "Реквизиты акта валютного законодательства Российской Федерации, акта органов валютного регулирования, нормы которого нарушены" (Документ) (Таблица 2.9)
- 3. Структура наименования, структуры и форматы электронных документов
- Состав и формат служебной части ЭС (Таблица 3.1)
- Состав и формат информационной части ЭС (Таблица 3.2)
- Информация о выявленных нарушениях клиентами уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
- Сведения о клиенте
- Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
- Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
- Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица
- Сведения о выявленных нарушениях
- 4. Структура наименования и требования к объему архивных файлов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка)
- 5. Структура наименования, структура и состав извещения о принятии (об отказе в принятии) территориальным учреждением Банка России архивных файлов и ЭС уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка)
- 6. Структура наименования и порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- Приложение. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность
- Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации
- Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан или лиц без гражданства
- Перечень xsd-схем для электронных документов, предусмотренных предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей