|
Трудовые действия
|
Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ
|
|
Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ
|
|
Подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ
|
|
Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ
|
|
|
Методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок)
|
|
Сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
|
|
Ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
|
|
Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации
|
|
Необходимые умения
|
Обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию
|
|
Анализировать и оценивать информацию
|
|
Формулировать выводы
|
|
Выявлять причинно-следственные связи
|
|
Прогнозировать развитие событий
|
|
Использовать специализированные программные продукты
|
|
Подготавливать аналитические материалы
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Методы финансового анализа
|
|
Источники информации для финансового анализа
|
|
Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
|
|
Типологии отмывания денег
|
|
Требования к оформлению документов
|
|
Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности
|
|
Другие характеристики
|
-
|