|
Трудовые действия
|
Определение критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации
|
|
Отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ
|
|
Выделение характерных признаков подозрительной деятельности
|
|
Формирование критериев подозрительной деятельности
|
|
Систематизация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
|
|
Классификация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
|
|
Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
|
|
Составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ
|
|
Необходимые умения
|
Анализировать информацию
|
|
Структурировать информацию
|
|
Классифицировать информацию
|
|
Выявлять причинно-следственные связи
|
|
Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения
|
|
Использовать специализированные программные продукты
|
|
Выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач
|
|
Осуществлять сбор дополнительной информации
|
|
Прогнозировать развитие событий, их последствия
|
|
Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты
|
|
Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов
|
|
Формулировать выводы на основе неполных данных
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
|
Принципы построения и использования баз данных
|
|
Приемы и способы отбора информации из баз данных
|
|
Опыт (практики), методы и приемы анализа информации
|
|
Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
|
|
Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ
|
|
Типологии отмывания денег
|
|
|
Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе
|
|
Специализированные программные продукты
|
|
Косвенные признаки наличия преступления
|
|
Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения
|
|
Макроэкономические принципы деятельности домохозяйства, организации или отрасли
|
|
Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты
|
|
Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег
|
|
Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску
|
|
Назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью
|
|
Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование
|
|
Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
|
|
Принципы расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов
|
|
Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок
|
|
Другие характеристики
|
-
|