Раздел 5. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарного владельца

27

Результат принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца

В зависимости от результата принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца клиента - юридического лица показатель принимает следующие значения:

<11> - выявлен (для случаев выявления бенефициарного владельца, не являющегося лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица);

<12> - выявлен (для случаев выявления бенефициарного владельца, являющегося одновременно лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица);

<13> - не выявлен (для случаев, когда в результате принятия предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ мер по идентификации бенефициарного владельца бенефициарный владелец не выявлен и бенефициарным владельцем признано лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа юридического лица).

В зависимости от результата принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца клиента - физического лица и индивидуального предпринимателя показатель принимает следующие значения:

<21> - выявлен (в случае наличия у физического лица и индивидуального предпринимателя бенефициарного владельца);

<23> - не выявлен (в случае отсутствия у физического лица и индивидуального предпринимателя бенефициарного владельца).

28

Сведения о бенефициарном владельце клиента (заполняется, если показатель "Результат принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца" принимает значения <11>, <12>, <13>, <21>) (блок включает показатели таблицы 2.7 настоящего приложения, а также раздел 1 настоящей таблицы).

Для физического лица, в отношении которого кредитная организация не располагает сведениями, указанными в строках 2 - 21 таблицы 2.7 настоящего приложения, а также в разделе 1 настоящей таблицы, соответствующие показатели могут отсутствовать.