Раздел 6. Иные сведения о клиенте

29

Сведения о степени (уровне) риска

Указываются сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки риска.

30

Дата начала отношений с клиентом

Указывается дата начала отношений с клиентом (например, дата открытия первого банковского счета (банковского вклада, депозита).

31

Дата заполнения и обновления анкеты (досье) клиента

Указывается дата заполнения анкеты, дата последнего обновления (при его наличии) анкеты клиента.

32

Фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета.

33

Иные сведения по усмотрению кредитной организации

Указываются при наличии иные сведения, включаемые в анкету (досье) клиента по усмотрению кредитной организации.