Основные критерии выявления и признаки необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на финансирование терроризма

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ │

│п/п│ │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. │Участником по операции (сделке), а равно выгодоприобретателем по│

│ │операции (сделке) является лицо, исключенное из Перечня организаций и│

│ │физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их│

│ │причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее -│

│ │Перечень) <*> │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2. │Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель по│

│ │операции (сделке) является близким родственником лица, включенного в│

│ │Перечень, либо исключенного из него │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3. │Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)│

│ │участника операции (сделки), выгодоприобретателя по операции (сделке)│

│ │совпадает с адресом регистрации (местом нахождения или местом│

│ │жительства) лица, включенного в Перечень, либо исключенного из него │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4. │Операции с денежными средствами или иным имуществом, совершенные│

│ │лицом, вновь включенным в очередную редакцию Перечня до его│

│ │повторного включения в Перечень │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5. │Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель по│

│ │операции (сделке) имеет соответственно регистрацию, место жительства│

│ │или место нахождения в стране/регионе/субъекте с высокой степенью│

│ │риска террористических и экстремистских проявлений, межнациональных│

│ │конфликтов, вооруженных столкновений и боевых действий │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6. │Осуществление расчетов по операции (сделке) с использованием│

│ │Интернет-технологий, электронных платежных систем, альтернативных│

│ │систем денежных переводов или иных систем удаленного формата в (из)│

│ │страну/регион/субъект с высокой степенью риска террористических и│

│ │экстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, вооруженных│

│ │столкновений и боевых действий │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│7. │Операции по расходованию денежных средств российскими общественными│

│ │организациями и объединениями (религиозными организациями,│

│ │политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не│

│ │соответствующие целям, предусмотренным их учредительными│

│ │документами │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8. │Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами и│

│ │представительствами иностранных некоммерческих неправительственных│

│ │организаций, не соответствующие заявленным целям │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9. │Операции по поступлению и расходованию денежных средств│

│ │иностранными некоммерческими неправительственными организациями,│

│ │общественными объединениями, политическими партиями и религиозными│

│ │организациями и фондами, а также их филиалами и представительствами,│

│ │осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10.│Операции с участием руководителей, учредителей или сотрудников│

│ │(при наличии такой информации) общественных организаций и объединений│

│ │(религиозных организаций, политических партий, организаций,│

│ │объединений), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных│

│ │организаций, их филиалов и представительств, осуществляющих свою│

│ │деятельность на территории Российской Федерации │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11.│Иные критерии и признаки по усмотрению организации │

└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘