Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 09.12.2011 N 2742-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской...

Приложение 5. Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации (Код формы по ОКУД 0409602 (квартальная))

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 9 декабря 2011 года N 2742-У

"О внесении изменений

в Указание Банка России

от 12 ноября 2009 года N 2332-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации"

Форму в MS-Word см. в Указании Банка России от 12.11.2009 N 2332-У.

Банковская отчетность

┌──────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации │

│территории├─────┬────────────────┬───────────────┬────┤

│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК │

│ │ОКПО │государственный │ номер │ │

│ │ │регистрационный │ │ │

│ │ │ номер │ │ │

├──────────┼─────┼────────────────┼───────────────┼────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────┴─────┴────────────────┴───────────────┴────┘

ИНФОРМАЦИЯ

О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

по состоянию на "__" ____________ ____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ____________

Почтовый адрес ______________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409602

Квартальная

┌──────┬────────────────┬────┬──────────┬───────────────┬────────────────┬───┬───┐

│Номер │ Наименование │Тип │ Договор │Регистрационный│ Основной │ИНН│КПП│

│строки│ организации │лица├─────┬────┤номер кредитной│государственный │ │ │

│ │ (фамилия, имя, │ │номер│дата│ организации │регистрационный │ │ │

│ │ отчество │ │ │ │ (ее филиала) │ номер │ │ │

│ │индивидуального │ │ │ │ │ организации │ │ │

│ │предпринимателя)│ │ │ │ │ (Основной │ │ │

│ │ │ │ │ │ │государственный │ │ │

│ │ │ │ │ │ │регистрационный │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ номер │ │ │

│ │ │ │ │ │ │индивидуального │ │ │

│ │ │ │ │ │ │предпринимателя)│ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├──────┼────────────────┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴────────────────┴────┴─────┴────┴───────────────┴────────────────┴───┴───┘

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ____________ ____ г.

Раздел VIII. Порядок составления Раздела 6 Отчета Порядок составления и представления отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации"