Выявление операций перевода денежных средств без согласия клиента
Подборка наиболее важных документов по запросу Выявление операций перевода денежных средств без согласия клиента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с реализацией операторами по переводу денежных средств мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.
(Письмо Банка России от 09.04.2024 N 56-26/872)Вопрос: О вопросах, связанных с реализацией операторами по переводу денежных средств мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.
(Письмо Банка России от 09.04.2024 N 56-26/872)Вопрос: О вопросах, связанных с реализацией операторами по переводу денежных средств мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.
Нормативные акты
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ
(ред. от 19.12.2023)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2024)3.4. Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (за исключением операции с использованием платежных карт, перевода электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России), приостанавливает прием к исполнению распоряжения клиента на два дня. Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции с использованием платежных карт, перевода электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, отказывает в совершении соответствующей операции (перевода).
(ред. от 19.12.2023)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2024)3.4. Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (за исключением операции с использованием платежных карт, перевода электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России), приостанавливает прием к исполнению распоряжения клиента на два дня. Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции с использованием платежных карт, перевода электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, отказывает в совершении соответствующей операции (перевода).
Обзор: "Защита от переводов мошенникам: что меняется с 25 июля 2024 года"
(КонсультантПлюс, 2024)Действия оператора при выявлении подозрительного перевода
(КонсультантПлюс, 2024)Действия оператора при выявлении подозрительного перевода