Ведомость банковского контроля

Подборка наиболее важных документов по запросу Ведомость банковского контроля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Ведомость банковского контроля

Судебная практика: Ведомость банковского контроля

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 15.25 "Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" КоАП РФ
(В.Н. Трофимов)
Суд согласился с судом нижестоящей инстанции, который отклонил довод общества об отсутствии в его действиях состава вмененного административного правонарушения, мотивированный тем, что дополнительными соглашениями срок действия контракта был продлен. Как разъяснил суд, согласно ведомости банковского контроля изменения о сроке действия контракта, установленные дополнительным соглашением, были внесены после вынесения таможней постановления о привлечении общества к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Ведомость банковского контроля

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет3.1. Вывод из судебной практики: Налоговый орган в связи с проведением проверки налогоплательщика вправе запросить в банке документы валютного контроля в отношении этого лица, в том числе ведомости банковского контроля и паспорта сделок. Действия банка по предоставлению таких документов не являются нарушением банковской тайны.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Крупные сделки общества с ограниченной ответственностью"...Материалами дела подтверждено и судами первой и апелляционной инстанций установлено, что Певень Я.Г. является участником ООО "ВБК" с долей в уставном капитале данного общества, составляющей 50%.

Нормативные акты: Ведомость банковского контроля