Сомнительные операции

Подборка наиболее важных документов по запросу Сомнительные операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Сомнительные операции

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет1.1. Вывод из судебной практики: Банк вправе в пределах тарифов, установленных в договоре, взимать повышенную плату за выполнение функций агента валютного контроля, исходя из уровня сомнительности валютной операции.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по судебной практике. РасчетыДля целей квалификации операций в качестве сомнительных операций кредитные организации используют признаки, изложенные в Положении Центрального банка N 375-П, в пункте 6.4 которого указано, что кредитная организация предусматривает в правилах внутреннего контроля кредитной организации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма порядок дальнейших действий в отношении клиента, по операции которого принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о ее совершении.

Нормативные акты: Сомнительные операции

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
<Письмо> Банка России от 04.09.2013 N 172-Т
"О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора"
<1> Сомнительные операции - это операции, осуществляемые клиентами кредитных организаций, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования "серого" импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей.