Сделки подлежащие обязательному контролю
Подборка наиболее важных документов по запросу Сделки подлежащие обязательному контролю (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Планируется подача ходатайства об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю ФАС России, нарочно. Часть документов также должна быть представлена в электронном виде. На каком материальном носителе следует представить данные: диске или флеш-карте?
("Официальный сайт ФАС России", 2023)"Официальный сайт ФАС России https://fas.gov.ru", 2023
("Официальный сайт ФАС России", 2023)"Официальный сайт ФАС России https://fas.gov.ru", 2023
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)Правила внутреннего контроля должны включать ряд программ, в частности это программы идентификации клиентов, выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, документального фиксирования информации. Требования к содержанию программ есть в некоторых нормативно-правовых актах Росфинмониторинга.
(КонсультантПлюс, 2024)Правила внутреннего контроля должны включать ряд программ, в частности это программы идентификации клиентов, выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, документального фиксирования информации. Требования к содержанию программ есть в некоторых нормативно-правовых актах Росфинмониторинга.