Росфинмониторинг ФНС
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг ФНС (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: В какой срок организации (кредитные, страховые, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании и другие), осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами?
(Консультация эксперта, ФНС РФ, 2011)Вопрос: В какой срок организации (кредитные, страховые, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании и другие), осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами?
(Консультация эксперта, ФНС РФ, 2011)Вопрос: В какой срок организации (кредитные, страховые, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании и другие), осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами?
Нормативные акты
"Соглашение о сотрудничестве Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы"
(утв. Росфинмониторингом N 01-1-13/6, ФНС РФ N САЭ-25-06/8 27.12.2006)ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(утв. Росфинмониторингом N 01-1-13/6, ФНС РФ N САЭ-25-06/8 27.12.2006)ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ