Проверка росфинмониторинга
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка росфинмониторинга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Более 20 лет прошло, как был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> (далее - Закон N 115-ФЗ), целью которого является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма такого противодействия. Безусловно, данный Закон исключительно важен, поскольку призван обеспечить постановку барьера незаконным операциям с денежными средствами и иным имуществом посредством организации взаимодействия определенных в нем организаций и иных лиц - участников контроля, в том числе нотариусов, на которых возложена обязанность превентивного уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) о возможных финансовых нарушениях. Вместе с тем некоторые нечетко прописанные нормы Закона N 115-ФЗ, а также принимаемые на его основе подзаконные акты вызывают трудности в практической деятельности нотариусов как лиц, включенных в систему контроля, что и обусловило появление настоящей статьи. Кроме того, поводом послужили инициированные Росфинмониторингом проверки в ряде субъектов Российской Федерации органами прокуратуры исполнения нотариусами антиотмывочного законодательства.
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Более 20 лет прошло, как был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> (далее - Закон N 115-ФЗ), целью которого является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма такого противодействия. Безусловно, данный Закон исключительно важен, поскольку призван обеспечить постановку барьера незаконным операциям с денежными средствами и иным имуществом посредством организации взаимодействия определенных в нем организаций и иных лиц - участников контроля, в том числе нотариусов, на которых возложена обязанность превентивного уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) о возможных финансовых нарушениях. Вместе с тем некоторые нечетко прописанные нормы Закона N 115-ФЗ, а также принимаемые на его основе подзаконные акты вызывают трудности в практической деятельности нотариусов как лиц, включенных в систему контроля, что и обусловило появление настоящей статьи. Кроме того, поводом послужили инициированные Росфинмониторингом проверки в ряде субъектов Российской Федерации органами прокуратуры исполнения нотариусами антиотмывочного законодательства.