Привлечение к участию в деле финансовый мониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение к участию в деле финансовый мониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 16.04.2024 N 88-7149/2024
Категория спора: Кредит.
Требования заемщика: 1) О признании кредитного договора недействительным.
Требования займодавца: 2) О взыскании основного долга по кредитному договору; 3) О взыскании процентов за пользование кредитом; 4) О взыскании неустойки по кредитному договору.
Обстоятельства: Из материалов дела следует, что обязанности по кредитному договору ответчик исполнял ненадлежащим образом.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части; 4) Удовлетворено в части.Доводы кассационной жалобы С. о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), прокурора, также не могут являться основанием для отмены судебных актов, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм материального, либо процессуального права.
Категория спора: Кредит.
Требования заемщика: 1) О признании кредитного договора недействительным.
Требования займодавца: 2) О взыскании основного долга по кредитному договору; 3) О взыскании процентов за пользование кредитом; 4) О взыскании неустойки по кредитному договору.
Обстоятельства: Из материалов дела следует, что обязанности по кредитному договору ответчик исполнял ненадлежащим образом.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части; 4) Удовлетворено в части.Доводы кассационной жалобы С. о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), прокурора, также не могут являться основанием для отмены судебных актов, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм материального, либо процессуального права.
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 05.12.2023 N 88-27693/2023
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик свои обязательства по договору надлежащим образом не исполняет, не уплачивает ежемесячные платежи в счет погашения задолженности.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Также суд апелляционной инстанции верно счел несостоятельным довод представителя ответчика о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг, поскольку обстоятельства настоящего дела не свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, то у суда не имелось оснований для привлечения к участию в деле Росфинмониторинга.
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик свои обязательства по договору надлежащим образом не исполняет, не уплачивает ежемесячные платежи в счет погашения задолженности.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Также суд апелляционной инстанции верно счел несостоятельным довод представителя ответчика о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг, поскольку обстоятельства настоящего дела не свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, то у суда не имелось оснований для привлечения к участию в деле Росфинмониторинга.
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Практику привлечения указанных органов к участию в делах следует признать правомерной, с учетом следующего.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Практику привлечения указанных органов к участию в делах следует признать правомерной, с учетом следующего.