Правила внутреннего контроля нотариуса
Подборка наиболее важных документов по запросу Правила внутреннего контроля нотариуса (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О совершенствовании нотариусами противодействия незаконной легализационной деятельности
(Ефремов А.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2023, N 11)Закрепление понятия легализационной деятельности в правилах внутреннего контроля нотариуса обеспечит полноту, своевременность и соразмерность мер ПОД/ФТ, а также укрепит законность и обоснованность применения мер ПОД/ФТ в нотариальной практике.
(Ефремов А.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2023, N 11)Закрепление понятия легализационной деятельности в правилах внутреннего контроля нотариуса обеспечит полноту, своевременность и соразмерность мер ПОД/ФТ, а также укрепит законность и обоснованность применения мер ПОД/ФТ в нотариальной практике.
Статья: "Антиотмывочный" Закон N 115-ФЗ vs адвокатская тайна: есть ли коллизия и что делать?
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)Особую остроту вопрос приобрел на фоне очередного ужесточения требований Закона N 115-ФЗ, обновленная редакция ст. 7.1 которого требует представлять в уполномоченный орган сведения с соблюдением специального алгоритма, конкретизированного в Постановлении Правительства РФ от 14 июля 2021 года N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" <11>.
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)Особую остроту вопрос приобрел на фоне очередного ужесточения требований Закона N 115-ФЗ, обновленная редакция ст. 7.1 которого требует представлять в уполномоченный орган сведения с соблюдением специального алгоритма, конкретизированного в Постановлении Правительства РФ от 14 июля 2021 года N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" <11>.