Поручение проведения идентификации
Подборка наиболее важных документов по запросу Поручение проведения идентификации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ситуация: Как физическому лицу - нерезиденту открыть банковский счет?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Личное присутствие при открытии счета в банке не требуется, если, в частности, нерезидент ранее был идентифицирован при его личном присутствии оператором финансовой платформы либо банком, которому было поручено проведение идентификации, находится на обслуживании у оператора финансовой платформы и в отношении его обновляется информация, за исключением случаев возникновения подозрений, что счет открывается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (п. 5 ст. 7 Закона N 115-ФЗ).
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Личное присутствие при открытии счета в банке не требуется, если, в частности, нерезидент ранее был идентифицирован при его личном присутствии оператором финансовой платформы либо банком, которому было поручено проведение идентификации, находится на обслуживании у оператора финансовой платформы и в отношении его обновляется информация, за исключением случаев возникновения подозрений, что счет открывается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (п. 5 ст. 7 Закона N 115-ФЗ).
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Росфинмониторингом при участии Банка России подготовлены изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ, предусматривающие предоставление кредитным организациям права поручать проведение идентификации иностранным финансовым организациям и отмену для таких случаев требования о личном присутствии клиента (его представителя) в целях открытия банковского счета (вклада), что позволит открывать их дистанционно (проект федерального закона N 321728-8).
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Росфинмониторингом при участии Банка России подготовлены изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ, предусматривающие предоставление кредитным организациям права поручать проведение идентификации иностранным финансовым организациям и отмену для таких случаев требования о личном присутствии клиента (его представителя) в целях открытия банковского счета (вклада), что позволит открывать их дистанционно (проект федерального закона N 321728-8).
Нормативные акты
Справочная информация: "Формы федерального государственного статистического наблюдения"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах