Перевод денежных средств с карты на карту
Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод денежных средств с карты на карту (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 213.25 "Имущество гражданина, подлежащее реализации в случае признания гражданина банкротом и введения реализации имущества гражданина" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)""Кроме того, в пункте 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве не содержится оговорок относительно срока действия банковских карт. Требование указанного пункта направлено на блокирование управляющим операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ"Из материалов дела следует, что Б. совершил перевод денежных средств на банковскую карту ФИО9, после чего оплатил с нее (карты) онлайн -заказ из магазина за приобретение мобильного телефона для его использования в личных целях, однако, как следует из вышеприведенных разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, указанные действия не подпадают под признаки, образующие состав вмененного осужденному преступления.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Кто и когда платит "налог на переводы с карты на карту"
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 4)Бизнес сможет переводить деньги с карты на карту
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 4)Бизнес сможет переводить деньги с карты на карту
Готовое решение: Как перечислить денежные средства на банковскую карту покупателя при возврате товара
(КонсультантПлюс, 2024)При возврате товара, оплаченного банковской картой, денежные средства перечисляют на банковскую карту покупателя. Если товар был оплачен наличными, деньги можно вернуть из кассы или перечислить на банковскую карту покупателя.
(КонсультантПлюс, 2024)При возврате товара, оплаченного банковской картой, денежные средства перечисляют на банковскую карту покупателя. Если товар был оплачен наличными, деньги можно вернуть из кассы или перечислить на банковскую карту покупателя.
Нормативные акты
Информационное письмо Банка России от 31.08.2022 N ИН-03-45/110
"О раскрытии потребителям информации об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт"4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
"О раскрытии потребителям информации об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт"4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 29.05.2024, с изм. от 04.06.2024)
"О несостоятельности (банкротстве)"9. Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника.
(ред. от 29.05.2024, с изм. от 04.06.2024)
"О несостоятельности (банкротстве)"9. Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника.