Перевод денежных средств на счета в иностранных банках
Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод денежных средств на счета в иностранных банках (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за незаконные валютные операции
(КонсультантПлюс, 2024)Организация со своего расчетного счета в иностранном банке перевела денежные средства на счет работника-нерезидента в том же банке, после чего он со своего счета оплатил налог в иностранном государстве (чеком и т.п.) >>>
(КонсультантПлюс, 2024)Организация со своего расчетного счета в иностранном банке перевела денежные средства на счет работника-нерезидента в том же банке, после чего он со своего счета оплатил налог в иностранном государстве (чеком и т.п.) >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какая ответственность предусмотрена за представление недостоверных сведений в налоговый орган
(КонсультантПлюс, 2024)5.1. Административная ответственность за представление недостоверных сведений в отчете о движении денег по счетам (вкладам) в иностранных банках, в отчете о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
(КонсультантПлюс, 2024)5.1. Административная ответственность за представление недостоверных сведений в отчете о движении денег по счетам (вкладам) в иностранных банках, в отчете о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
Вопрос: Вправе ли физическое лицо, гражданин РФ, находящееся на территории РФ менее 183 дней, перечислить со счета, открытого в иностранном банке, денежную сумму в иностранной валюте по договору займа другому гражданину РФ на его счет в иностранном банке?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Вправе ли физическое лицо, гражданин РФ, находящееся на территории РФ менее 183 дней, перечислить со счета, открытого в иностранном банке, денежную сумму в иностранной валюте по договору займа другому гражданину РФ на его счет в иностранном банке?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Вправе ли физическое лицо, гражданин РФ, находящееся на территории РФ менее 183 дней, перечислить со счета, открытого в иностранном банке, денежную сумму в иностранной валюте по договору займа другому гражданину РФ на его счет в иностранном банке?
Нормативные акты
Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ
(ред. от 09.03.2022)
"О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"2) о переводе денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, сведения о которых содержатся в декларации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации.
(ред. от 09.03.2022)
"О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"2) о переводе денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, сведения о которых содержатся в декларации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации.
Федеральный закон от 02.04.2014 N 37-ФЗ
(ред. от 29.07.2017)
"Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период"3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой, если они были зарегистрированы (получили соответствующий статус) на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года, а также физические лица, имеющие место жительства на указанных территориях, вправе осуществлять переводы денежных средств на счета лиц, открытые в банках за пределами Российской Федерации, со счетов, открытых в кредитных учреждениях. Переводы денежных средств со счетов, открытых в кредитных организациях, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(ред. от 29.07.2017)
"Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период"3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой, если они были зарегистрированы (получили соответствующий статус) на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года, а также физические лица, имеющие место жительства на указанных территориях, вправе осуществлять переводы денежных средств на счета лиц, открытые в банках за пределами Российской Федерации, со счетов, открытых в кредитных учреждениях. Переводы денежных средств со счетов, открытых в кредитных организациях, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.