Микрофинансирование легализация доходов
Подборка наиболее важных документов по запросу Микрофинансирование легализация доходов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2024)Организация (Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности
(КонсультантПлюс, 2024)Организация (Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2024)Организация оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)Организация оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О состоянии законности в сфере микрокредитования
(Хусяйнова С.Г., Воронцов А.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)Для совершенствования правового регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфере, обеспечения устойчивого развития и укрепления законности в Российской Федерации приняты и действуют следующие Федеральные законы: от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и др.
(Хусяйнова С.Г., Воронцов А.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)Для совершенствования правового регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфере, обеспечения устойчивого развития и укрепления законности в Российской Федерации приняты и действуют следующие Федеральные законы: от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и др.
Статья: Противодействие мошенничеству в сфере микрофинансирования
(Залужный А.Г., Свистунов С.В.)
("Современное право", 2019, N 10)Согласно п. п. 1.5 - 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [5] (далее - Закон N 115-ФЗ) только кредитная организация и микрофинансовая компания вправе поручать на основании договора кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.
(Залужный А.Г., Свистунов С.В.)
("Современное право", 2019, N 10)Согласно п. п. 1.5 - 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [5] (далее - Закон N 115-ФЗ) только кредитная организация и микрофинансовая компания вправе поручать на основании договора кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ
(ред. от 22.07.2024)
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера филиала микрофинансовой компании, члена совета директоров (наблюдательного совета) микрофинансовой компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должно соответствовать требованиям к деловой репутации. Под несоответствием лица требованиям к деловой репутации понимается:
(ред. от 22.07.2024)
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера филиала микрофинансовой компании, члена совета директоров (наблюдательного совета) микрофинансовой компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должно соответствовать требованиям к деловой репутации. Под несоответствием лица требованиям к деловой репутации понимается:
Федеральный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ
(ред. от 02.12.2019)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""10. В случае, если после фактического назначения (избрания) лица на должность единоличного исполнительного органа микрокредитной компании или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, микрофинансовой организацией выявлен факт его несоответствия установленным настоящим Федеральным законом квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, микрофинансовая организация обязана:";
(ред. от 02.12.2019)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""10. В случае, если после фактического назначения (избрания) лица на должность единоличного исполнительного органа микрокредитной компании или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, микрофинансовой организацией выявлен факт его несоответствия установленным настоящим Федеральным законом квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, микрофинансовая организация обязана:";