Легализация ук РФ
Подборка наиболее важных документов по запросу Легализация ук РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ"Довод жалобы об исключении из осуждения части 2 статьи 174.1 УК РФ является несостоятельным, поскольку, как установлено судом, в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, осужденный произвел финансовые операции на торговой площадке по обмену криптовалюты "<данные изъяты>", полученной в качестве оплаты за наркотические средства и находящейся на электронных счетах, на рубли, с последующим переводом на счет, открытый в российском банке. Таким образом, способ получения денежных средств путем совершения последовательных финансовых и банковских операций свидетельствует о наличии у осужденного цели придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. ФИО1 совершая указанные финансовые операции по продаже криптовалюты, путем сокрытия незаконного происхождения таких средств платежа, добивались придания правомерности их владения, путем последующего обмена на российские рубли. В результате чего денежные средства (рубли) были введены в легальный экономический оборот, в том числе в систему банковской деятельности."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Незаконные финансовые операции: теория и практика противодействия
(Лошкарев В.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2023, N 9)Правоохранители ориентированы на то, чтобы в рамках расследования уголовных дел о незаконной банковской деятельности в зависимости от способа ее совершения и используемого теневыми банкирами инструментария собирались доказательства совершения преступлений преступными сообществами (статья 210 УК РФ) с использованием фирм-однодневок (статьи 173.1 и 173.2 УК РФ), посредством неправомерного оборота средств платежей (статья 187 УК РФ), легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (статьи 174 и 174.1 УК РФ), вывода денежных средств за рубеж (статьи 193 и 193.1 УК РФ), фальсификации доказательств по гражданским делам (статья 303 УК РФ), подделки документов (статья 327 УК РФ) и т.д., а по практике применения указанных статей оценивается эффективность деятельности всех субъектов антиотмывочного законодательства.
(Лошкарев В.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2023, N 9)Правоохранители ориентированы на то, чтобы в рамках расследования уголовных дел о незаконной банковской деятельности в зависимости от способа ее совершения и используемого теневыми банкирами инструментария собирались доказательства совершения преступлений преступными сообществами (статья 210 УК РФ) с использованием фирм-однодневок (статьи 173.1 и 173.2 УК РФ), посредством неправомерного оборота средств платежей (статья 187 УК РФ), легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (статьи 174 и 174.1 УК РФ), вывода денежных средств за рубеж (статьи 193 и 193.1 УК РФ), фальсификации доказательств по гражданским делам (статья 303 УК РФ), подделки документов (статья 327 УК РФ) и т.д., а по практике применения указанных статей оценивается эффективность деятельности всех субъектов антиотмывочного законодательства.
Статья: Незаконная банковская деятельность (ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации): теория и практика применения
(Гладких В.И.)
("Банковское право", 2021, N 5)Отмечены немногочисленные случаи квалификации незаконной банковской деятельности по совокупности со ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
(Гладких В.И.)
("Банковское право", 2021, N 5)Отмечены немногочисленные случаи квалификации незаконной банковской деятельности по совокупности со ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
Нормативные акты
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ