Идентификация бенефициарного владельца
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация бенефициарного владельца (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об идентификации бенефициарных владельцев клиента, учредителем которого является эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающий информацию в соответствии с законодательством.
(Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8963)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися порядка идентификации бенефициарных владельцев организации - эмитента ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.
(Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8963)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися порядка идентификации бенефициарных владельцев организации - эмитента ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.
Вопрос: О представлении страховому брокеру клиентами - страховыми и иными финансовыми организациями сведений о своих бенефициарных владельцах при идентификации в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 24.11.2022 N 12-4-2/10351)Вопрос: Ряд страховых брокеров в последнее время столкнулись с фактами отказа страховых и иных финансовых организаций, являющихся клиентами страховых брокеров, представлять в процессе осуществления идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведения о своих бенефициарных владельцах.
(Письмо Банка России от 24.11.2022 N 12-4-2/10351)Вопрос: Ряд страховых брокеров в последнее время столкнулись с фактами отказа страховых и иных финансовых организаций, являющихся клиентами страховых брокеров, представлять в процессе осуществления идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведения о своих бенефициарных владельцах.
Нормативные акты
Справочная информация: "Формы федерального государственного статистического наблюдения"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах